证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

  2、本次股东大会以现场投票方式进行。

  二、会议召开的情况

  1、会议召开时间、地点：2014年6月24日上午9时30分在深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室召开。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票的方式进行。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长林伟光先生

  本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  参加会议的股东（或股东代理人）合计 3人，代表股份289,230,946股，占公司总股份数的 58.25％。

  四、提案审议和表决情况

  股东大会以记名投票方式表决，审议并形成决议如下：

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意289,230,946股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意289,230,946股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意289,230,946股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

  4、审议通过《2013年度利润分配预案》；

  本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增。

  表决结果：同意289,230,946股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

  5、审议通过《2013年年度报告》及报告摘要；

  表决结果：同意289,230,946股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

  6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意289,230,946股，占有效表决权股数 100％；反对0股，占有效表决权股数 0％；弃权 0股，占有效表决权股数 0％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

  2、律师姓名：彭文文律师

  结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  万泽实业股份有限公司董事会

  2014年6月24日