证券时报多媒体数字报

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-032

  湖北双环科技股份有限公司

  七届二十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.湖北双环科技股份有限公司七届二十六次董事会通知于2014年6月12日以传真，电子邮件等方式发出。

  2.本次董事会会议于2014年6月24日以通讯表决方式进行。

  3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

  4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议议案的情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技关于融资租赁的议案》；同意湖北双环科技股份有限公司与恒信金融租赁有限公司进行融资租赁业务。(议案涉及的融资租赁事宜的详细内容见公司同日在巨潮资讯网及相关媒体上披露的公告，公告编号：2014-033)

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的七届二十六次董事会决议。

  2、《融资租赁合同》及相关附件

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年六月二十五日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014－033

  湖北双环科技股份有限公司

  融资租赁公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、湖北双环科技股份有限公司（以下简称"本公司或公司"）拟用公司部分在用化工生产机器设备与恒信金融租赁有限公司（以下简称"恒信租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额为人民币10,998万元，融资期限为3年。在租赁期间，公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备，同时按双方约定向恒信租赁支付租金和费用。租赁期满，公司以人民币100元的名义价格以"届时现状"留购租赁物。

  2、恒信租赁与本公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

  3、本次交易已经公司七届二十六次董事会审议通过，独立董事对此交易发表了独立意见，对本次交易无异议。

  4、本事项无需提交股东大会审议批准或政府有关部门批准，亦无需征得其他第三方同意。

  二、交易对方的基本情况介绍

  名称：恒信金融租赁有限公司

  营业执照注册号：310000400522940

  企业性质：有限责任公司

  注册资本：20,250万元（美元）

  法定代表人：吴斌

  地址：上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼

  经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务有关的商业保理业务。

  恒信租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、交易标的基本情况

  1、标的名称:在用氨法脱硫回收系统、碳化冰机系统等生产设备

  2、类别:固定资产

  3、权属状态: 交易标的归属湖北双环科技股份有限公司。标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

  4、标的所在地: 湖北省应城市

  5、资产价值: 设备账面原值为人民币16,992万元，账面净值为人民币13,747万元。

  四、交易合同的主要内容

  1、主要内容：本公司将公司所有的氨法脱硫回收系统、碳化冰机系统等生产设备以10,998万元的价格出售给恒信租赁，转让价款10,998万元（亦即本公司融资额），然后再从恒信租赁租回该部分生产设备占有并使用，本公司在租赁期限届满并按约定向恒信租赁支付完所有租金后，以100元的名义货价将上述设备从恒信租赁购回。

  2、租赁利率：中国人民银行发布的一至三年期人民币贷款基准利率上浮5%左右。

  3、租赁期限：3年

  4、预计租赁费用：租赁期满后，按照约定的租赁利率，预计本公司将支付恒信租赁费用共计约12,722万元；

  5、租赁保证金及手续费；租赁保证金550万元（可用于冲抵最后一期租金或几期租金的相应金额）；租赁手续费495万元。

  6、租金的支付方式：自起租日起下一个月同一日支付第一期租金，第二期及以后按季度支付。

  7、融资租赁标的物所有权状态：融资租赁合同实施前，标的物所有权属于本公司，融资租赁合同生期间，标的物所有权属于恒信租赁，融资租赁合同期限届满后，标的物所有权转移至本公司。本次交易的标的物从始至终由本公司占有并使用，虽有所有权的转移，但不涉及到资产过户手续。

  8、担保措施：由湖北宜化集团有限责任公司、湖北双环化工集团有限公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。

  五、涉及该项交易的其他安排

  本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补充流动资金。

  六、履约能力分析

  经测算，每季度支付租金1,015万元左右，公司的经营正常，有能力支付每期租金。

  七、交易目的和对公司的影响

  通过本次融资租赁业务，有利于盘活公司存量固定资产，拓宽融资渠道，进一步增强公司的市场竞争力。

  八、备查文件

  （一）公司七届二十六次董事会决议

  （二）《融资租赁合同》及附件。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年六月二十五日