证券时报多媒体数字报

  股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-039

  中航飞机股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年6月24日收到董事、副总经理张亚平先生的书面辞职报告。张亚平先生因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司章程》的有关规定，张亚平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，张亚平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张亚平先生辞职后，将继续担任公司副总经理、纪检组长。公司将尽快完成董事的补选工作。

  张亚平先生在任董事期间勤勉尽责 、恪尽职守，忠实地履行了董事职务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对张亚平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年六月二十五日

  股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-040

  中航飞机股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航飞机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2014年6月24日收到监事白长义先生的书面辞职报告。白长义先生因工作调整，申请辞去公司第六届监事会监事职务。根据《公司章程》的有关规定，白长义先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此期间，白长义先生将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。白长义先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司将尽快完成监事的补选工作。

  白长义先生在任职期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及监事会对白长义先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中航飞机股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年六月二十五日