证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2014年5月31日在《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）公告了《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号2014-0663）并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

  2、召开时间：2014年6月24日上午9：30

  3、召开地点：深圳市深南中路华联大厦16楼会议室

  4、召开方式：现场投票

  5、召集人：本公司董事会

  6、主持人：胡永峰董事长

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）6人，代表股份82,216,557股，占上市公司有表决权总股份的48.61％。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东（代理人）4人，代表股份51,635,972股，占公司A股股东表决权股份的 51.78%。

  3、B股股东出席情况：

  B股股东（代理人）2人、代表股份30,580,585股，占公司B股股东表决权股份总数44.05％。

  4、公司7名董事和2名监事出席了本次会议，公司高管人员列席了会议，广东晟典律师事务所陈东律师、余俊福律师参加会议并出具了法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  1、以投票表决方式通过《公司2013年度董事会工作报告》

  （1）表决情况：

  同意82,216,557股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数51,635,972股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

  2、以投票表决方式通过《公司2013年度监事会工作报告》

  （1）总的表决情况：

  同意82,216,557股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数51,635,972股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

  3、以投票表决方式通过《公司2013年年度报告和年度报告摘要》

  （1）总的表决情况：

  同意82,216, 557股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数51,635,972股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

  4、以投票表决方式通过《公司2013年度利润分配预案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度利润总额为人民币10,234,487元，扣除少数股东损益-364,906元及所得税费用2,384,583元后,净利润为人民币8,214,810元，公司年末未分配利润合计-108,059,131元。公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  （1）总的表决情况：

  同意82,216,557股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数51,635,972股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

  5、以投票表决方式通过《聘请公司2014年度审计机构的议案》

  公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，年审计费用为45万元/年。

  （1）总的表决情况：

  同意82,216, 557股，占到会股东代表有效表决权股份的100% ，反对股数0股,弃权股数0股。

  （2）A股股东的表决情况：

  同意股数51,635,972股,占出席大会的A股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股，弃权股数0股。

  （3）B股股东的表决情况：

  同意股数30,580,585 股，占出席大会的B股股东代表有效表决权股份的100%，反对股数0股、弃权股数0股。

  另外，独立董事向股东大会作了《深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事2013年述职报告》。

  以上议案详细内容请见2014年2月28日、5月31日《证券时报》、《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东晟典律师事务所

  2、律师姓名：陈东律师、余俊福律师

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的审议事项及表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议及相关文件

  2、广东晟典律师事务所出具的法律意见书

  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年六月二十四日