证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●本次股东大会无否决议案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）二○一三年度股东大会（以下简称“本次会议”、“会议”）于2014年6月26日（星期四）在上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店召开。出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

会议由公司董事会召集，由公司董事长张国发先生主持。会议采用现场记名投票方式表决，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：公司在任董事13人，公司董事长张国发，董事丁农、陈纪鸿，独立董事陈立身，管一民，施欣共6人出席会议；公司副董事长黄小文和董事苏敏、王大雄、张荣标因另有公务在外出差未能出席会议，董事总经理赵宏舟因在北京参加国资委党校学习未能出席会议，独立董事张楠因在外地出差未能出席会议，独立董事张松声因主持新加坡工商联合总会年会未能出席会议。公司在任监事6人，监事会主席徐文荣，监事屠士明、朱冬林，独立监事沈康辰、沈重英共5人出席会议，监事叶红军因另有公务在外出差未能出席会议。董事会秘书俞震出席会议。

公司高级管理人员列席会议情况：公司党委书记钱卫忠，副总经理隋军、陈威、辜忠东，总会计师张铭文列席本次会议。

本次会议共审议十项议案,有关议案的详细情况请参考公司于2014年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公布的会议资料。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式，通过了以下议案：

（一）普通决议案

1、关于本公司二○一三年度董事会工作报告的议案；

2、关于本公司二○一三年度独立董事述职报告的议案；

3、关于本公司二○一三年度监事会工作报告的议案；

4、关于本公司二○一三年度财务报告的议案；

5、关于本公司二○一三年年度报告（正文及摘要）的议案；

6、关于本公司二○一三年度利润分配的议案；

7、关于选举本公司非执行董事的议案；（按累积投票制）

7.1 选举刘锡汉先生为本公司非执行董事

7.2 选举俞曾港先生为本公司非执行董事

8、关于本公司董事、监事二○一四年度薪酬的议案；

9、关于本公司聘请二○一四年度审计师及授权董事会审核委员会厘定其酬金的议案；

9.1 续聘天职国际为本公司二○一四年度境内审计师及授权董事会审核委员会厘定其酬金

9.2 续聘天职国际为本公司二○一四年度内部控制审计师及授权董事会审核委员会厘定其酬金

9.3 续聘安永为本公司二○一四年度境外审计师及授权董事会审核委员会厘定其酬金

上述九项议案均获得通过。

（二）特别决议事项

10、关于修订本公司《章程》的议案。

该项特别决议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾峰律师、尚浩东律师现场见证并出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则》的规定，符合本公司《章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时议案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

五、报备文件

本公司二○一三年度股东大会决议。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2014年6月26日