证券时报多媒体数字报

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-28

南京云海特种金属股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2014年6月26日

2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室

3、召开方式：会议采取现场投票的方式

4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

5、主持人：董事长梅小明先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东和代理人共计5名，代表股份89,725,323股，占公司有表决权股份总额的31.15%，公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

三、提案审议表决情况

出席本次股东大会的股东和代理人对会议议案进行了审议，经过表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于拟发行私募债（非公开定向债务融资）的议案》；

议案表决情况：同意89,725,323股； 反对0股；弃权0股。

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债（非公开定向债务融资）相关事宜的议案》；

议案表决情况：同意89,725,323股； 反对0股；弃权0股。

同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、见证律师：戴文东、李文君

3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、南京云海特种金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知、决议；

2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

2014年6月26日

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-29

南京云海特种金属股份有限公司

关于公司及股东、关联方

承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件精神，南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）对公司本身及股东、关联方做出的各项承诺及履行情况进行了严格自查，现对自查情况作专项披露。截止目前，公司不存在相关承诺方出现违反承诺的情况，也未出现超过承诺期限未履行的情况。处于承诺期正在履行且尚未履行完毕的相关承诺事项如下：

上述承诺正在履行当中，公司将严格履行承诺并继续提醒和督促公司股东、公司董事、监事和高级管理人员等相关承诺方履行承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2014年6月27日