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中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司公告(系列) 2014-06-27 来源:证券时报网 作者:
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2014-18 中兴-沈阳商业大厦(集团) 股份有限公司二○一三年度 股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况 1、召开时间:2014年6月26日上午9时 2、召开地点:沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事李文鹤先生 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及本公司《公司章程》有关规定 三、会议出席情况 1、出席的总体情况:股东及股东代表4人,代表股份122,483,780 股,占公司股份总数的43.9%。 2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事 务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。 四、提案审议和表决情况 会议以现场投票方式,审议并表决了如下议案: 1、《2013年度董事会工作报告》 表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。 2、《2013年度监事会工作报告》 表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。 3、《2013年度独立董事述职报告》 表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。 4、《2013年度财务决算报告》 表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。 5、《2013年度利润分配预案》 表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。 6、《2013年年度报告全文及摘要》 表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。 7、《续聘2014年度审计机构及审计费用的议案》 表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。 8、《关于增补第五届监事会股东监事的议案》 表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。 9、《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。 10、《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》 表决结果: 122,483,780票同意,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权。本项议案获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所 2、律师姓名:李哲、侯阳 3、结论性意见:基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。 六、备查文件 1、股东大会决议; 2、法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一四年六月二十七日
证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2014-19 中兴-沈阳商业大厦(集团) 股份有限公司第五届监事会 第七次会议决议公告 本公司及其全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司第五届监事会第七次会议,于2014年6月26日在本公司9楼会议室召开。会议应到监事3名,实到3名。会议由迟海林先生主持,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,合法有效。 全体与会监事经认真讨论,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,同意选举迟海林先生为公司第五届监事会主席。 特此公告 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 监 事 会 二○一四年六月二十七日 本版导读:
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