证券时报多媒体数字报

  证券简称：中兴商业     证券代码：000715    公告编号：ZXSY2014-18

  中兴－沈阳商业大厦（集团）

  股份有限公司二○一三年度

  股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年6月26日上午9时

  2、召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事李文鹤先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

  及本公司《公司章程》有关规定

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况：股东及股东代表4人，代表股份122,483,780

  股，占公司股份总数的43.9%。

  2、公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。北京德恒律师事

  务所李哲律师、侯阳律师为本次股东大会做法律见证。

  四、提案审议和表决情况

  会议以现场投票方式，审议并表决了如下议案：

  1、《2013年度董事会工作报告》

  表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  2、《2013年度监事会工作报告》

  表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  3、《2013年度独立董事述职报告》

  表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  4、《2013年度财务决算报告》

  表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  5、《2013年度利润分配预案》

  表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  6、《2013年年度报告全文及摘要》

  表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  7、《续聘2014年度审计机构及审计费用的议案》

  表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  8、《关于增补第五届监事会股东监事的议案》

  表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  9、《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  10、《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》

  表决结果: 122,483,780票同意，占出席会议所有股东所持表决权100%，0票反对，0票弃权。本项议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2、律师姓名：李哲、侯阳

  3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年六月二十七日

  证券简称：中兴商业    证券代码：000715    公告编号：ZXSY2014-19

  中兴－沈阳商业大厦（集团）

  股份有限公司第五届监事会

  第七次会议决议公告

  本公司及其全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第五届监事会第七次会议，于2014年6月26日在本公司9楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由迟海林先生主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。

  全体与会监事经认真讨论，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举迟海林先生为公司第五届监事会主席。

  特此公告

  中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年六月二十七日