证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本次会议是否有否决提案的情况:否

2、本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点：公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月26日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

1、现场会议：

会议时间：2014年6月26日（星期四）   下午 14:30

地  点：长春百货大楼集团股份有限公司十一楼会议室

2、网络投票：

投票日期：2014 年 6月 26 日(星期四)

投票时间：上午9:30-11:30 和下午 13:00-15:00

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长林大湑先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席5人，董事孙锡龄先生、王建国先生、张林俭独先生、独立董事倪夕祥先生因公出差未能出席会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议并记录。公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：

上述第1项至第7项议案以特别决议形式获得出席会议的非关联股东（包含非关联股东的代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，并获得出席会议的社会公众股股东所持有效表决权股份总数的半数以上通过，其中：第2项议案的每个子议案进行逐项表决；上述第1项至第7项议案涉及关联交易，关联股东上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司所持有效表决权的股份数48,651,700股，占公司有表决权股份总数的20.72%回避表决。上述第8至第10项议案以特别决议形式获得出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述第1至第7项议案需要对中小投资者表决单独计票并披露，公司股东除上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司外，都属于中小投资者。由于上述议案涉及关联交易，关联股东上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司回避表决，因此以上表决数据与中小投资者单独计票表决数据相同。

三、律师见证情况

北京市中伦律师事务所律师都伟、 王冰为本次股东大会见证，意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于长春百货大楼集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

 长春百货大楼集团股份有限公司

二O一四年六月二十七日