证券时报多媒体数字报

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-040

天广消防股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2014年6月26日15点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2014年6月23日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，其中，现场与会董事3名，异地与会董事4名（张学清、陈金龙、丁仕达及徐军以通讯表决方式参加本次会议），结果共收到现场3张表决票及4张异地董事回传的表决票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

鉴于公司非公开发行股票新增股份56,441,189股，公司董事会同意将公司注册资本由400,000,000元增加至456,441,189元。该事项已经公司2013年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权法定代表人陈秀玉女士或其指定人员全权负责办理与上述增资有关的工商登记事宜。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

鉴于公司已完成非公开发行股票，公司董事会同意对《公司章程》中相关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

一、第六条原文为：“公司注册资本为人民币40,000万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币456,441,189元。”

二、第十九条原文为：“公司股份总数为40,000万股，均为普通股。”

现修改为：“公司股份总数为456,441,189股，均为普通股。”

三、其他条款维持不变。

修改后的《公司章程》刊登于2014年6月27日的巨潮资讯网。

该事项已经公司2013年第二次临时股东大会授权董事会办理，无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目中的天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目将投入募集资金17,500万元，并由公司全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）实施,公司董事会同意公司使用募集资金17,500万元向天津公司增资，天津公司注册资本将由23,780万元增加至41,280万元。

4、审议通过了《关于确定募集资金专用账户及签订募集资金监管协议的议案》

表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。

鉴于公司非公开发行股票已经完成且募集资金已到位，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司董事会同意将公司在中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司泉州东海支行及中国民生银行股份有限公司天津滨海支行开立的银行账户确定为募集资金专用账户（账号分别为35001656307059788999、7343410182600022723、627125334），分别用于南安C厂区消防产品生产建设项目、营销网络与系统建设项目及天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目募集资金的存储和使用，并授权公司法定代表人陈秀玉女士或其指定人员与上述银行（或其上级分行）、保荐机构中国银河证券股份有限公司及天津公司签订募集资金三（四）方监管协议。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十六日

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-041

天广消防股份有限公司

关于超期未履行承诺

履行进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引》”）的有关规定及中国证券监督管理委员会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发［2014］28号）的有关要求，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）现对公司超期未履行承诺的履行进展情况公告如下：

截至目前，公司不存在不符合《监管指引》要求的承诺事项，除研发和检测试验中心建设项目延期投资和建设外，公司亦不存在不符合《监管指引》的超期未履行的承诺事项。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十六日