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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本219,130,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.85元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.45元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前公司总股本为219,130,000股，分红后总股本增至438,260,000股。

二、股权登记日与除权除息日

1、本次权益分派股权登记日为：2014年7月2日

2、除权除息日为：2014年7月3日。

三、权益分派对象

截止2014年7月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转股于2014年7月3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年7月3日。

六、股份变动情况表

七、本次实施转股后，按新股本438,260,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.04元。

八、咨询机构：公司董事会工作部

咨询地址：武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号

咨询联系人：邹汉琴、王婷

咨询电话：027-87617347

传真电话：027—87617400

九、备查文件

1．公司2013年度股东大会决议。

2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司

董事会

二○一四年六月二十六日