证券时报多媒体数字报

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-17

四川西昌电力股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年6月26日上午9时在本公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何永祥先生主持，采取现场投票的表决方式。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

经大会审议，以记名投票方式对各项提案进行了表决，通过了以下决议：

1、审议并逐项表决了《关于改选董事的议案》：

（1）选举张敏为公司第七届董事会董事；

（2）选举赵芳为公司第七届董事会董事；

（3）选举刘毅为公司第七届董事会董事；

2、审议并逐项表决了《关于改选监事的议案》：

（1）选举陈代友为公司第七届监事会监事；

（2）选举姜光学为公司第七届监事会监事；

（3）选举凌先富为公司第七届监事会监事

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成（成都）律师事务所的畅游、毛显律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京大成（成都）律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司

董事会

2014年6月27日

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-18

四川西昌电力股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月18日以邮件方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2014年6月26日上午在西昌市本公司办公大楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事13人，实到9人,董事魏明奎因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事古强代为行使表决权；董事黎岚因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事何永祥代为行使表决权；董事赵芳因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事张敏代为行使表决权；董事唐万琴因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事帅世超代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长何永祥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过了《关于改选董事会审计委员会和战略委员会委员的议案》，由于公司董事会成员发生变化，对董事会审计委员会和战略委员会委员调整如下：

1、选举张敏、赵芳为审计委员会委员，改选后的审计委员会委员为：张敏、赵芳、李云龙、袁孝康、蒋家贵，李云龙任主任委员。

2、选举刘毅为战略委员会委员，改选后的战略委员会委员为：何永祥、古强、魏明奎、黎岚、刘毅，何永祥任主任委员。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

张敏、赵芳、刘毅简历详见公司于2014年6月6日披露的《四川西昌电力股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》（临2014-13）。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2014年6月27日

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2014-19

四川西昌电力股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月18日以邮件方式发出召开第七届监事会第十次会议的通知，会议于2014年6月26日上午在西昌市本公司办公大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。会议由监事陈代友主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经会议审议，一致通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举陈代友为公司监事会主席，任期与公司第七届监事会任期一致。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

陈代友简历详见公司于2014年6月6日披露的《四川西昌电力股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》（临2014-14）。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司

监事会

2014年6月27日