证券时报多媒体数字报

  证券代码：000785    证券简称：武汉中商 公告编号：临2014－010

  武汉中商集团股份有限公司

  二○一三年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年6月27日（星期五）上午9:30

  2、现场会议召开地点：公司总部中商广场47楼大会议室（武昌区中南路9号）

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票

  5、现场会议主持人：董事长郝健先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议股东（或代理人）共2人，代表股份105,510,994股，占公司总股份的42％。其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东和委托代理人)1人,代表股份33,400股,占公司股份总数的0.01%。公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师湖北安格律师事务所律师出席了会议。

  三、提案审议和表决（记名投票）情况

  （一）审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意票105,510,994股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。其中中小投资者表决情况为：同意票33,400股，占出席会议股东所持表决权的0.03%；反对票0股；弃权票0股。

  （二）审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意票105,510,994股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。其中中小投资者表决情况为：同意票33,400股，占出席会议股东所持表决权的0.03%；反对票0股；弃权票0股。

  （三）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票105,510,994股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。其中中小投资者表决情况为：同意票33,400股，占出席会议股东所持表决权的0.03%；反对票0股；弃权票0股。

  （四）审议通过了《公司2013年年度报告》；

  表决结果：同意票105,510,994股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。其中中小投资者表决情况为：同意票33,400股，占出席会议股东所持表决权的0.03%；反对票0股；弃权票0股。

  （五）审议通过了《公司2013年度利润分配方案》；

  经众环海华会计师事务所审计，公司2013年度母公司实现净利润20,711,796.34元，加上以前年度结转的年初未分配利润274,501,198.07元，提取10%法定盈余公积金2,071,179.63元，可供股东分配的利润为293,141,814.78元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，公司研究决定，2013年不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意票105,510,994股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。其中中小投资者表决情况为：同意票33,400股，占出席会议股东所持表决权的0.03%；反对票0股；弃权票0股。

  （六）审议通过了《公司关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

  表决结果：同意票105,510,994股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。其中中小投资者表决情况为：同意票33,400股，占出席会议股东所持表决权的0.03%；反对票0股；弃权票0股。

  （七）审议通过了《公司关于调整部分董事的议案》；

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议采取累积投票表决方式，选举宋汉杰女士、王宗军先生、徐涤宇先生、谢获宝先生等4人为公司第八届董事会董事，其中：王宗军先生、徐涤宇先生、谢获宝先生为独立董事。谢获宝先生为会计专业人士。表决结果如下：

  宋汉杰女士：获得票数为105,510,994股，占出席会议股东所持表决权的（非累积数）的100%。其中获得中小投资者表决情况为：得票数33,400股, 占出席会议股东所持表决权的（非累积数）的0.03%。

  王宗军先生：获得票数为105,510,994股，占出席会议股东所持表决权的（非累积数）的100%。其中获得中小投资者表决情况为：得票数33,400股, 占出席会议股东所持表决权的（非累积数）的0.03%。

  徐涤宇先生：获得票数为105,510,994股，占出席会议股东所持表决权的（非累积数）的100%。其中获得中小投资者表决情况为：得票数33,400股, 占出席会议股东所持表决权的（非累积数）的0.03%。

  谢获宝先生：获得票数为105,510,994股，占出席会议股东所持表决权的（非累积数）的100%。其中获得中小投资者表决情况为：得票数33,400股, 占出席会议股东所持表决权的（非累积数）的0.03%。

  （八）审议通过了《公司关于调整部分监事的议案》；

  会议选举聂冰女士为公司第七届监事会非职工监事。表决结果如下：

  同意票105,477,594股，占出席会议股东所持表决权的99.97%；反对票33,400股，占出席会议股东所持表决权的0.03%；弃权票0股。其中中小投资者表决情况为：同意票0 股；反对票33,400股，占出席会议股东所持表决权的0.03%；弃权票0股。

  会议听取了独立董事2013年度述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  （二）律师姓名：顾恺、林玲

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  （一）武汉中商集团股份有限公司2013年度股东大会会议表决结果。

  （二）湖北安格律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  武汉中商集团股份有限公司

  二Ｏ一四年六月二十七日

  证券代码：000785    股票简称：武汉中商   编号：临2014－011

  武汉中商集团股份有限公司

  2014年第二次

  临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉中商集团股份有限公司（以下简称"公司" ）2014年第二次临时董事会会议于2014年6月27日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2014年6月22日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司5名监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：

  一、审议通过了《公司关于调整第八届董事会专门委员会部分委员的议案》

  1、战略委员会。召集人：郝健，委员：王宗军、徐涤宇

  2、提名及薪酬与考核委员会。召集人：王宗军，委员：熊佑良、谢获宝

  3、审计委员会。召集人：谢获宝，委员：易国华、徐涤宇

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《公司经营者2013年度薪酬兑现方案》

  同意公司经营者按照《公司经营者薪酬管理办法》制定的标准进行发放。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

  特此公告

  武汉中商集团股份有限公司董事会

  二○一四年六月二十七日

  武汉中商集团股份有限公司

  独立董事意见

  武汉中商集团股份有限公司2014年第二次临时董事会议于2014年6月27日在公司总部-中商广场写字楼47楼会议室召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并对本次董事会的议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的《公司关于经营者2013年度薪酬兑现方案》发表独立意见如下：

  公司2008年度股东大会审议通过了《公司经营者薪酬管理办法》。经研究，我们认为公司经营者2013年度薪酬兑现方案符合上述规定。

  独立董事：王宗军、徐涤宇、谢获宝

  二○一四年六月二十七日