证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西部资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于2014年6月27日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2014年6月23日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

  一、审议并通过《关于同意控股子公司受让国有土地使用权的议案》

  为提升公司控股子公司龙能科技（苏州）有限公司的研发与生产能力，公司董事会同意其使用自有资金不超过1,100万元的总金额，受让坐落于苏州工业园区内东延路南、星华街东，宗地总面积为2.2268万平方米的国有建设用地使用权，并负责办理签署法律文书等具体事宜。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议并通过《关于同意控股子公司购买设备的议案》

  为保障公司控股子公司苏州宇量电池有限公司（以下简称"宇量电池"）顺利实施产品研发和项目投产，公司董事会同意其使用自有资金不超过7,000万元的额度，用于生产线项目及配套设备的采购等筹建工作，在具体签订采购合同时，报公司经营层进行审批，自有资金不足部分，公司将在上述额度内向其借款或为其提供担保。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议并通过《关于同意控股子公司投资理财产品的议案》

  鉴于控股子公司宇量电池将根据生产线项目及配套设备的建设进度安排付款，导致部分设备采购款暂时处于闲置状态，为有效提高该部分资金的实际使用效率，公司董事会同意其在不影响付款进度的前提下，严格控制风险，在不超过上述采购款额度的范围内暂时投资理财产品。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议并通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

  为加大公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限公司（以下简称"阳坝铜业"）的矿产资源开发力度，提升经济效益，公司董事会同意公司以自有资金向其增资1,300万元。本次增资完成后，阳坝铜业注册资本将增加至2,500万元，公司出资比例仍为100%。

  议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月28日