证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ●本次股东大会无否决、修改提案和增加临时提案情况。

  ●本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第二次临时股东大会的通知已于2014年6月10日刊登公告，本次会议于2014年6月27日（星期五）上午在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开，会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集，公司董事长林超群女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的股东及股东代理人共计6名，持有公司有表决权的股份总数为196,048,000股，占公司有表决权股份总数345，600，000股的比例为56.73%。

  公司股东及股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议；上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决方式，经审议通过了以下议案：

  1、审议《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》

  表决结果：同意196,048,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由上海市锦天城律师事务所程家斌律师、俞铖律师见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为: 公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《顾地科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议》；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顾地科技股份有限公司

  2014年6月27日