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证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:【2014-037】 顾地科技股份有限公司公告(系列) 2014-06-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: ●本次股东大会无否决、修改提案和增加临时提案情况。 ●本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 顾地科技股份有限公司(以下简称"公司")2014年第二次临时股东大会的通知已于2014年6月10日刊登公告,本次会议于2014年6月27日(星期五)上午在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室召开,会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集,公司董事长林超群女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东及股东代理人共计6名,持有公司有表决权的股份总数为196,048,000股,占公司有表决权股份总数345,600,000股的比例为56.73%。 公司股东及股东代理人、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议;上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决方式,经审议通过了以下议案: 1、审议《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》 表决结果:同意196,048,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例为100%;反对0股;弃权0股。 三、律师出具的法律意见 本次会议由上海市锦天城律师事务所程家斌律师、俞铖律师见证,并出具了《上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》,认为: 公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《顾地科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议》; 2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。
顾地科技股份有限公司 2014年6月27日 本版导读:
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