证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2014年6月27日上午9：00时

  2.召开地点：公司办公楼四楼会议中心

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长王锡高先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席此次股东大会的股东和代理人5人，代表股份685,627,374股，占公司有表决权总股份79.43%。

  2、A股股东出席情况

  出席会议A股股东和代理人3人，代表股份379,699,441股，占公司A股股东有表决权股份总数73.13%。

  3、B股东出席情况

  出席会议B股股东和代理人2人，代表股份305,927,933股，占公司B股股东有表决权股份总数88.93%。

  四、提案审议和表决情况

  大会以投票表决方式审议并通过以下事项：

  （一）2013年度董事会工作报告

  1、总的表决情况

  同意685,453,274股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%，；反对0股；弃权174,100股。

  2、A股股东的表决情况

  同意379,699,441股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,753,833股，占出席会议B股股东所持表决权99.94%；反对0股；弃权174,100股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （二）2013年度监事会工作报告

  1、总的表决情况

  同意653,550,268股，占出席会议所有股东所持表决权95.32%；反对31,903,006股，占出席会议所有股东所持表决权4.65%；弃权174,100股。

  2、A股股东的表决情况

  同意370,443,977股，占出席会议A股股东所持表决权97.56%；反对9,255,464股，占出席会议A股股东所持表决权2.44%；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意283,106,291股，占出席会议B股股东所持表决权92.54%；反对22,647,542股，占出席会议B股股东所持表决权7.40%；弃权174,100股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （三）2013年度财务报告

  1、总的表决情况

  同意685,453,274股，占出席会议所有股东所持表决权99.97%；反对0股；弃权174,100股。

  2、A股股东的表决情况

  同意379,699,441股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,753,833股，占出席会议B股股东所持表决权99.94%；反对0股；弃权174,100股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （四）2013年度利润分配预案

  1、总的表决情况

  同意685,627,374股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意379,699,441股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,927,933股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （五）公司2014年章程修订案

  1、总的表决情况

  同意685,627,374股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意379,699,441股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,927,933股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过

  （六）公司2014-2016年股东回报规划

  1、总的表决情况

  同意685,627,374股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意379,699,441股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,927,933股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过

  （七）关于选举王锡高先生为公司第八届董事会董事的议案

  1、总的表决情况

  同意684,769,582股，占出席会议所有股东所持表决权99.87%；反对857,792股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意378,914,549股，占出席会议A股股东所持表决权99.79%；反对784,892股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,855,033股，占出席会议B股股东所持表决权99.98%；反对72,900股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （八）关于选举罗礼祥先生为公司第八届董事会董事的议案

  1、总的表决情况

  同意684,769,582股，占出席会议所有股东所持表决权99.87%；反对857,792股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意378,914,549股，占出席会议A股股东所持表决权99.79%；反对784,892股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,855,033股，占出席会议B股股东所持表决权99.98%；反对72,900股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （九）关于选举邱天高先生为公司第八届董事会董事的议案

  1、总的表决情况

  同意684,769,582股，占出席会议所有股东所持表决权99.87%；反对857,792股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意378,914,549股，占出席会议A股股东所持表决权99.79%；反对784,892股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,855,033股，占出席会议B股股东所持表决权99.98%；反对72,900股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （十）关于选举王文涛先生为公司第八届董事会董事的议案

  1、总的表决情况

  同意684,769,582股，占出席会议所有股东所持表决权99.87%；反对857,792股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意378,914,549股，占出席会议A股股东所持表决权99.79%；反对784,892股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,855,033股，占出席会议B股股东所持表决权99.98%；反对72,900股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （十一）关于选举陈远清先生为公司第八届董事会董事的议案

  1、总的表决情况

  同意684,769,582股，占出席会议所有股东所持表决权99.87%；反对857,792股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意378,914,549股，占出席会议A股股东所持表决权99.79%；反对784,892股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,855,033股，占出席会议B股股东所持表决权99.98%；反对72,900股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （十二）关于选举王锟先生为公司第八届董事会董事的议案

  1、总的表决情况

  同意684,769,582股，占出席会议所有股东所持表决权99.87%；反对857,792股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意378,914,549股，占出席会议A股股东所持表决权99.79%；反对784,892股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,855,033股，占出席会议B股股东所持表决权99.98%；反对72,900股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （十三）关于选举王旭女士为公司第八届董事会独立董事的议案

  1、总的表决情况

  同意681,191,348股，占出席会议所有股东所持表决权99.35%；反对4,436,026股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意378,936,797股，占出席会议A股股东所持表决权99.80%；反对762,644股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意302,254,551股，占出席会议B股股东所持表决权98.80%；反对3,673,382股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （十四）关于选举卢松先生为公司第八届董事会独立董事的议案

  1、总的表决情况

  同意685,627,374股，占出席会议所有股东所持表决权100%，；反对0股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意379,699,441股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,927,933股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （十五）关于选举王琨女士为公司第八届董事会独立董事的议案

  1、总的表决情况

  同意685,627,374股，占出席会议所有股东所持表决权100%，；反对0股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意379,699,441股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,927,933股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （十六）关于选举朱毅先生为公司第八届监事会监事的议案

  1、总的表决情况

  同意681,191,348股，占出席会议所有股东所持表决权99.35%；反对4,436,026股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意378,936,797股，占出席会议A股股东所持表决权99.80%；反对762,644股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意302,254,551股，占出席会议B股股东所持表决权98.80%；反对3,673,382股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （十七）关于选举柳青先生为公司第八届监事会监事的议案

  1、总的表决情况

  同意685,627,374股，占出席会议所有股东所持表决权100%，；反对0股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意379,699,441股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,927,933股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （十八）关于选举章健先生为公司第八届监事会监事的议案

  1、总的表决情况

  同意681,191,348股，占出席会议所有股东所持表决权99.35%；反对4,436,026股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意378,936,797股，占出席会议A股股东所持表决权99.80%；反对762,644股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意302,254,551股，占出席会议B股股东所持表决权98.80%；反对3,673,382股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  （十九）续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2014年度和2015年度的内控审计师

  1、总的表决情况

  同意685,627,374股，占出席会议所有股东所持表决权100%，；反对0股；弃权0股。

  2、A股股东的表决情况

  同意379,699,441股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  3、B股股东的表决情况

  同意305,927,933股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  4、表决结果：此议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：华邦律师事务所

  2、律师姓名：杨爱林、王冬冬

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）、《江铃汽车股份有限公司2013年度股东大会会议纪要》；

  （二）、《华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》。

  江铃汽车股份有限公司

  董事会

  2014年6月28日