证券时报多媒体数字报

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2014-031

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间:2014 年 6 月 27日(星期五)14:30

  （2）网络投票时间: 2014年 6 月 26 日-2014 年 6 月 27 日

  其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 6 月 27日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 6 月 26 日 15:00 至 2014年 6月 27日 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  公司通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：本公司董事长黎愿斌先生

  6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  7、股东出席会议情况：

  （1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共64人，代表股份36,350,840股，占公司总股本的9.9838% 。

  其中， A股股东（或股东代理人）61人（另有2人同时持有B股，已计算在B股股东人数中，在此不重复计算），代表股份6,892,635股，占公司A股股份的2.4964％；B股股东（或股东代理人）3人（其中2人同时持有A股），代表股份 29,458,205股，占公司B股股份的33.4752％。

  （2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共0 人，代表股份0股。

  （3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共64 人，代表股份36,350,840股，占公司股份总数的9.9838％。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席本次会议。

  二、议案表决情况

  本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

  审议通过了《关于公司大股东变更承诺的议案》（特别决议）；

  表决情况：同意32,140,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.4188%，反对4,209,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.5812%，弃权0股。

  其中，持股5%以下股东（或股东代理人）63人，同意892,700股，反对4,209,868股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所

  2、见证律师：孙瑶、孔继鸽

  3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的《2014年第二次临时股东大会决议》；

  2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  二0一四年六月二十七日

  证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A 大东海B 公告编号：2014-032

  海南大东海旅游中心股份有限公司

  关于公司及相关主体承诺履行情况

  进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会[2013]55号《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及海南省证监局相关通知要求，海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对公司实际控制人、股东、关联方等相关主体所作出的承诺履行情况进行了披露（相关内容详见2014年2月15 日登载于 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上本公司《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》）。现再次就相关承诺人承诺事项履行情况进展公告如下：

  2014年6月7日，本公司收到第一大股东罗牛山股份有限公司发来的《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺的函》，罗牛山股份有限公司决定按照上述文件要求规范并变更相关承诺。将原承诺变更为：自大东海公司股东大会审议通过变更该项承诺之日起三年内，罗牛山股份有限公司将积极寻求重组方对大东海公司进行资产重组。并经本公司2014年6月10日第八届董事会第一次临时会议、第八届监事会第一次临时会议审议通过。相关内容详见2014年6月11 日登载于 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上本公司《关于公司大股东变更承诺的公告》（公告编号：2014-027）、《第八届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2014-025）和《第八届监事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2014-026）。

  2014年6月27日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了上述承诺变更事项，相关内容详见2014年6月28日登载于 《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上本公司《2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-031）

  本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告

  海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

  2014年6月27日