证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三变科技股份有限公司第三届工会会员、职工代表大会第二次会议于2014年6月26日下午1：00在公司五楼会议室召开。会议经全体职工代表以无记名投票方式选举出叶光雷先生、陈敏先生、赵君芬女士为公司第五届监事会职工监事。公司第五届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上三位职工监事的简历详见附件一。

  特此公告！

  三变科技股份有限公司

  监事会

  2014年6月26日

  附件一：

  叶光雷：男，1963年生，汉族，中国籍，大专学历，工程师。历任三变集团技改设备科科长、总经理助理、本公司总经理助理、副总经理、总经理。现任本公司监事会主席。持有公司1,730,106股份占公司总股本的0.86％，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  陈敏：男，1970年9月生，汉族，中共党员，大学文化，工程师，1996年7月毕业于清华大学电机系电气工程及电子技术应用专业。1990年5月至今在三变科技股份有限公司工作。曾担任江西区销售经理、公司销售部副经理、公司办主任。现任本公司销售部总监。未持有本公司的股份，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  赵君芬：女，1975年生，汉族，中国国籍，大学文化，工程师，毕业于浙江工业大学应用电子技术专业。1998年至今在三变科技股份有限公司工作、历任本公司设备科设备管理员、商务科合同管理员，现任商务科主管。未持有本公司的股份，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。