证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2014年7月10日 下午14：30

2、网络投票时间： 2014年7月10日 上午9：30—11：30

下午13：00—15：00

3、现场会议地点：湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

6、投票规则：公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择投票或网络投票其中一种表决方式，同一表决票出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

7、有关融资融券、转融通业务事项：本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

该议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。该议案为特别表决事项，需由出席临时股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，同时，对参与临时股东大会的中小投资者（单独或者合计持有本公司股份5%以下）表决单独计票并予以披露。

三、会议出席对象：

1、截止2014年7月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法：

1、现场会议登记手续：

（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；代理人须持有授权委托书、委托人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记（授权委托书格式见附件）；

（2）法人股东由法定代表人持营业执照、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡办理登记；代理人需持法定代表人授权委托书、营业执照、法定代表人身份证、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记。

2、登记时间和地点：2014年7月6日（上午9：00-11：30，下午14：30-17：00）到本公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真方式登记。未登记的股东也有权参加本次股东大会。

五、其他事项

（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；

（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮编：444105

联系电话：0717—3280108 联系人：张光春

传 真：0717—3285258 傅斯龙

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2014年6月27日

附件一：

湖北三峡新型建材股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席湖北三峡新型建材股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

代理人（签名）： 代理人身份证号码：

委托日期：

附件二：

湖北三峡新型建材股份有限公司

2014年第二次股东大会网络投票操作流程

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、投票时间：2014年7月10日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

2、投票代码与投票简称

3、具体程序

（1）买卖方向：买入

（2）申报价格：申报价格代表股东大会议案，以1.00代表议案1，如下表：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。如下表：

（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

（5）对不符合上述要求的申报将作为无效申报。