证券时报多媒体数字报

证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-036

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司

2013年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：2014年6月27日下午14:00

2、召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅

3、召开方式：现场会议

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长郭亚军

6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共21人，代表股份671,778,300股，占公司股份总数的51.54%；其中A股代表股份467,548,769股，占公司A股股份总数48.03%，占公司股份总数的35.87%；B股代表股份204,229,531股，占公司B股股份总数的61.89%，占公司股份总数的15.67%。

三、议案审议和表决情况

1、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《公司2013年年度报告全文及摘要》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

2、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《公司2013年度财务决算报告》和《公司2014年度财务预算报告》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

3、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《公司2013年度利润分配预案》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

4、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《公司2013年度董事会工作报告》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

5、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《公司2013年度监事会工作报告》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

6、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于公司2014年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

7、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于提议公司2014年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

关联方Ocean Garden Holdings LTD. （持有公司股票数量109，209，525股）、浙江九龙山国际旅游开发有限公司（持有公司股票数量88，984，240股）、平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司（持有公司股票数量80，432，419股）对本议案回避表决。

8、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于提议公司2014年度可向股东海航置业控股（集团）有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

关联方海航置业控股（集团）有限公司（持有公司股票数量179,492,000股）、上海大新华实业有限公司（持有公司股票数量116,928,000股）、香港海航置业控股（集团）有限公司（持有公司股票数量93,355,175股）对本议案回避表决。

9、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于提议聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

10、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于修改公司章程的议案》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

11、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

⑴选举张岭先生为第六届董事会董事

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

⑵选举郭亚军先生为第六届董事会董事

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

⑶选举刘丹先生为第六届董事会董事

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

⑷选举李勤夫先生为第六届董事会董事

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

⑸选举杨卫东先生为第六届董事会董事

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

⑹选举李梦强先生为第六届董事会董事

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

⑺选举沈主英先生为第六届董事会独立董事

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

⑻选举吴艾今女士为第六届董事会独立董事

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

⑼选举欧阳润先生为第六届董事会独立董事

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

12、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

⑴选举廖虹宇先生为第六届监事会监事

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

⑵选举史禹铭先生为第六届监事会监事

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

廖虹宇先生、史禹铭先生将与职工代表监事王佳一起共同组成公司第六届监事会。

13、经出席会议的股东及股东代表审议表决，通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》。

注：“同意比例”四舍五入后保留到小数点后两位。

四、律师出具的法律意见

㈠律师事务所名称：北京市康达律师事务所

㈡律师姓名：高焕章、王晓晨

㈢法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

五、上网披露附件

北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

六、备查文件

本次股东大会会议决议。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司

二〇一四年六月二十八日

证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2014-037

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日召开了2013年年度股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》（公告编号：临2014-036），修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司

二〇一四年六月二十八日