证券时报多媒体数字报

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-28

  湖南电广传媒股份有限公司

  第四届董事会第四十七次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第四十七次（临时）会议通知于2014年6月20日以电话、传真或电子邮件等方式发出，会议于2014年6月26日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

  一、会议审议并通过了《关于投资设立电广传媒影业（香港）有限公司的议案》；

  为加快推动公司传媒主业的发展，积极开拓国际传媒市场，便于与国外传媒公司进行资本和业务合作，公司拟在香港投资1.25亿港币（约合人民币1亿元）设立全资子公司"电广传媒影业（香港）有限公司"，从事电影投资、制作、引进、发行等业务。

  表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

  二、会议审议并通过了《关于申请发行中期票据的议案》。

  根据公司经营发展的需要，为提高资金使用效率，优化公司债务结构、降低公司融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过29亿元人民币的中期票据，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、利率等，以及授权管理层办理相关发行手续；该票据由国家开发银行股份有限公司为主承销商，组建承销团。

  本议案尚需股东大会审议通过。

  表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2014年6月26日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-29

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于投资设立

  电广传媒影业（香港）有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）为更好地实施湖南电广传媒股份有限公司（下简称"公司"）传媒主业发展战略,公司拟投资设立电广传媒影业（香港）有限公司（以下简称"香港影业公司"）。拟成立的香港影业公司注册资本为1.25亿港币（约合人民币1亿元），公司将占其100%的股份。

  （2）本议案经公司第四届董事会第四十七次（临时）会议审议通过，会议于2014年6月26日以通讯方式召开,会议应收表决票13票，实收表决票13票，该议案赞成票13票。本议案不需经股东大会审议。

  （3）本次投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  （1）出资方式：香港影业公司拟由公司100%以现金出资，为公司全资子公司。

  （2）经营范围：香港影业公司主要从事电影投资、制作、引进、发行等业务。

  （3）注册资本：香港影业公司注册资本为港币1.25亿元（约合人民币1亿元）。

  （4）注册地点：中国香港特别行政区

  三、本次投资系公司新设立公司,尚未签订协议。

  四、投资目的和对公司的影响

  香港影业公司的设立，一方面有利于公司及时获取国际电影市场最新资讯，有利于促进公司与国际市场的交流与合作，进一步提升公司业务发展水平，提升公司境外知名度及竞争力。另一方面，有利于公司更好的利用香港税收、融资和外汇等方面的优势，有效利用境外资金降低融资成本，对公司提高自身盈利能力起到积极作用。

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2014年6月26日

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-30

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于实际控制人湖南广播电视台

  规范承诺情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称"《监管指引第4号》"）及湖南证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》的要求，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于2014年2月20日、4月19日、5月31日发布了持续专项披露公告。

  近日，公司收到《湖南广播电视台对电广传媒的规范承诺函》，实际控制人湖南广播电视台对2013年4月出具的《承诺函》按照《监管指引第4号》的要求进行了规范。具体如下：

  "按照中国证监会《上市公司监管指引第4号》和湖南省证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行的通知》要求，湖南广播电视台召开台务会专题研究，并书面请示行业主管部门。6月20日得到行业主管部门批复如下：'你台为解决与湖南电广传媒股份公司同业竞争所作出的承诺，履行条件尚不成熟。'据此，为解决与贵公司在广告代理、电影电视剧制作方面的同业竞争，我台特做出承诺，具体如下：在作为贵公司实际控制人的前提下，我台将探索在国家相关行业监管政策允许、并得到行业主管部门明文批准之后的三年内，将下属媒体等经营性资产注入的工作方案提交股东大会审议，以解决同业竞争。"

  特此公告

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2014年6月27日