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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无临时提案提交表决情况

一、会议召集、召开和出席情况

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年6月27日上9:30在北京美康大厦会议室召开；同时，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的具体时间为：2014年6月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张本智先生主持。

参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数25人，代表股份653,392,508股，占公司总股本的64.53%。

出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数6人，代表股份581,675,106股，占公司社会公众股股份总数的57.45%。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。

二、提案审议和表决情况

表决结果：

2、审议通过了《关于变更集团公司及天方集团避免同业竞争承诺的议案》。

表决结果：

上述议案中第1项以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的三分之二获得通过，形成本次会议的特殊决议。其中，中小股东赞成股数为104,486,314股，反对票为119,160股。

上述议案中第2项关联股东回避表决，因此该议案投票表决结果即为中小股东投票结果。该议案以超过出席本届股东大会并有表决权的股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次会议的普通决议。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所（以下简称“竞天公诚”）律师现场见证并出具法律意见书。竞天公诚的结论性意见为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2014年第二次临时股东大会决议。

2、股东大会法律意见书。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司

董事会

二○一四年六月二十八日