证券时报多媒体数字报

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-052

  福建福日电子股份有限公司控股股东

  关于股改中与股权激励相关承诺和

  履行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称"监管指引"）及中国证监会福建监管局有关通知的要求，公司于2014年2月14日披露了《福建福日电子股份有限公司及实际控制人、股东、关联方承诺和履行情况的公告》（编号：临2014-012），于2014年3月1日披露了《福建福日电子股份有限公司及实际控制人、股东、关联方承诺和履行情况的补充公告》（编号：临2014-016），分别于2014年3月29日、2014年4月30日披露了《福建福日电子股份有限公司控股股东关于股改中与股权激励相关承诺和履行情况的进展公告》（编号：临2014-023、临2014-032），并于2014年5月31日披露了《关于豁免控股股东履行福建福日电子股份有限公司股改中与股权激励相关承诺事项暨进展公告》（编号：临2014-041），具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临时公告。

  现对控股股东福建福日集团有限公司（以下简称"福日集团"）关于股改中与股权激励相关承诺和履行情况进行专项披露如下：

  （一）承诺的内容

  2006年7月19日，本公司发布了股改承诺。其中与控股股东承诺相关的内容为：为促进公司稳定持续发展，在股权分置改革完成后，福日集团将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该长期激励计划。

  （二）承诺履行情况

  由于本公司推行股权激励计划的条件尚不成熟，该承诺事项尚未履行。以上股权激励承诺事项因没有明确的履约时限，不符合监管指引的要求，应重新规范。根据监管指引的相关要求，如承诺相关方无法对已有承诺作出规范的，可将豁免履行承诺事项提请股东大会审议。

  为此，公司积极与相关有权部门及控股股东福日集团多次商讨、论证上述事宜，福日集团和本公司均认为目前尚不宜推行股权激励，也无法确定该承诺履行的具体时间。因此，福日集团提请豁免该项承诺，并提请公司股东大会审议。

  （三）承诺履行进展情况

  2014年5月30日，公司召开了第五届董事会2014年第六次临时会议、第五届监事会2014年第二次临时会议，分别审议通过了《关于豁免控股股东履行福建福日电子股份有限公司股改中与股权激励相关承诺事项的议案》（以下简称"该豁免事项"），独立懂事就此事发表了独立意见，均同意将该豁免事项提请公司股东大会审议。关联方董事郑雳先生、杨方女士、陈震东先生，关联方监事连占记先生、林伟杰先生、罗丽涵女士均回避了表决。

  2014年6月25日，公司通过现场投票与网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会审议通过了该豁免事项，承诺相关方福日集团回避了表决，其中同意的票数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.71%。

  关于豁免福日集团履行股改中与股权激励相关承诺已经公司股东大会审议通过，该豁免事项履行的程序符合监管指引的要求。截至目前，公司无不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月28日

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-053

  福建福日电子股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年5月7日，本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票因重大资产重组自2014年5月7日起停牌。

  2014年6月6日，本公司发布了《重大资产重组股票延期复牌的公告》，本公司拟通过发行股份的方式收购一家以移动通信终端产品为主营业务的公司。由于与重大资产重组相关的各项工作尚未完成，重组具体方案尚在论证中，经公司申请，本公司股票延期复牌。

  截至目前，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作正在全力推进中。公司及相关各方正在积极就收购方案进行商谈和论证，相关的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作正在积极推进中。同时，重大资产重组方案正在与有关主管部门进行进一步的沟通、商讨、论证和完善，本次重大资产重组仍具有一定的不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票继续停牌。

  停牌期间公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

  敬请广大投资者关注本公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月28日