证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要提示：

● 本次会议无否决提案的情况

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开的时间和地点

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年度股东大会（以下简称“股东大会”）于２０１４年６月２７日上午９：００ 在中国上海市漕宝路５０９号上海华美达广场新园酒店Ｂ楼３楼兴园厅以现场会议形式召开。

２、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

３、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄迪南先生主持会议。

４、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事８人，出席４人，公司副董事长朱克林先生、执行董事郑建华先生、执行董事俞银贵先生及独立非执行董事朱森第先生均因公未能出席本次会议；公司在任监事５人，出席２人，公司监事长董鑑华先生、监事周昌生先生、郑伟健先生均因公未能出席本次会议；公司董事会秘书伏蓉女士出席了本次会议；公司首席财务官胡康先生、公司秘书李重光先生列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议事项均为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；本次会议表决结果如下：

（一）公司 ２０１３ 年年度报告

（二）公司 ２０１３ 年度董事会报告

（三）公司 ２０１３ 年度监事会报告

（四）公司 ２０１３ 年度财务决算报告

（五）公司 ２０１３ 年度利润分配议案

（六）关于聘任普华会计师事务所担任公司 ２０１４ 年度审计机构的议案

（七）关于提请股东大会确认 ２０１３ 年度董事、监事薪酬及批准 ２０１４ 年度董事、监事薪酬额度的议案

（八）关于投保董监事及高管责任保险的议案

（九）上海电气集团财务有限责任公司 ２０１４ 年给予上海电气（集团）总公司下属公司电子银行承兑汇票授信人民币 ３０，０００ 万元担保的议案

根据上海证券交易所股票上市规则的规定，上述议案为公司的关联交易，关联方上海电气（集团）总公司已回避表决。

（十）选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案

本次会议审议的所有议案均获通过。

三、律师见证情况

国浩律师（上海）事务所余蕾律师、葛嘉琪律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、上网公告附件

公司２０１３年度股东大会法律意见书。

五、备查文件

公司２０１３年度股东大会决议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二Ｏ一四年六月二十七日