证券时报多媒体数字报

证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2014-039

九州通医药集团股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案

●本次会议召开前无补充提案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于2014年6月26日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场召开、网络投票和征集投票权表决相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（2014年6月20日），本公司有表决权股份总数为1,609,616,634股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计26人，代表股份数有1,041,167,105股，占本公司有表决权股份总数的64.68%。

其中，通过现场投票出席会议的股东人数15人，代表股份数有 1,031,201,012股，占公司有表决权股份总数比例的64.07 %；通过网络投票出席会议的股东人数11人，代表股份数有9,966,093股，占公司有表决权股份总数比例的0.62 %；通过独立董事征集投票权的股东人数0人。

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

二、提案审议情况

其中议案一《关于<九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案第二次修订版）及其摘要>的议案》属于需要分项表决的事项。

上述议案均为特别决议事项，经由出席本次会议的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市海润律师事务所姚方方、臧海娜律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、法律意见书。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-040

九州通医药集团股份有限公司

关于股东进行股票

质押式回购交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年6月27日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东武汉楚昌投资有限公司(以下简称“武汉楚昌”)关于将其持有的部分公司股票进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

2014年3月28日，武汉楚昌将其持有的公司51,030,000股无限售流通股股票质押给中泰信托有限责任公司(以下简称“中泰信托”),用于办理“中泰·民淳2号股票收益权投资单一资金信托股票收益权转让及回购”交易业务,初始交易日为2014年3月28日,购回交易日为2015年3月31日，质押股份占公司总股本的 3.17%。

截至本公告披露日,武汉楚昌直接持有本公司股票164,577,633股,占本公司总股本的10.22%,其中质押股票合计164,330,000股,占本公司总股本的10.20 %。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一四年六月二十八日