证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及甘肃证监局《甘肃证监局关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（甘证监函字﹝2014﹞24号）要求，本公司对公司及相关方未诺履行完毕承诺情况已进行了公告，按照要求3月29日、4月30日和5月31日，本公司对未履行完毕承诺进展情况进行了后续公告（详见相关月份上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站）。

近日，公司根据相关通知要求再次对承诺和履行情况进行了梳理检查，2014年1-6月公司及相关方无新增承诺事项。截至本公告披露日，公司及相关方存在超期未履行完毕承诺的情况如下：

一、超期未履行完毕承诺情况

二、承诺履行进展情况

公司控股股东中国中材股份有限公司仍在积极与相关各方进行沟通中。

公司将积极履行信息披露义务，对承诺履行的进展情况及时进行公告。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二O一四年六月二十七日