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证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2014-15 山东航空股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-06-28 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开情况 1、会议时间：2014年6月27日上午10：00 2、会议地点：山东航空大厦31楼会议室 3、召集人：山东航空股份有限公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、主持人：董事长 于海田 6、 公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及经股东授权的股东代理人共7人，代表股份264,785,023 股，占公司有表决权股份总数的66.20%，其中国有法人股259,801,000股，占公司股份总数的64.95%；境内法人股199,000股，占公司股份总数的0.05%；境内上市外资股（B股）4,785,023 股，占公司股份总数的1.20%。 三、议案审议表决情况 本次会议采取记名投票表决方式，经逐项表决，审议通过了如下议案： 1、山东航空股份有限公司2013年度董事会工作报告 同意264,785,023 股（其中内资股260,000,000股，B股4,785,023股），占到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。 2、山东航空股份有限公司2013年度独立董事述职报告 同意264,785,023 股（其中内资股260,000,000股，B股4,785,023股），占到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。 3、山东航空股份有限公司2013年度监事会工作报告 同意260,448,300股（其中内资股260,000,000 股，B股448,300股），占到会有效表决股数的98.36%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%； 否决4,336,723股（其中内资股0股，B股4,336,723股），占到会有效表决股数的1.64%。 4、山东航空股份有限公司2013年年度报告及其摘要 同意264,785,023 股（其中内资股260,000,000股，B股4,785,023股），占到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。 5、山东航空股份有限公司2013年度财务决算报告 同意264,785,023 股（其中内资股260,000,000股，B股4,785,023股），占到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。 6、山东航空股份有限公司2013年度利润分配方案 同意264,785,023 股（其中内资股260,000,000股，B股4,785,023股），占到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。 7、山东航空股份有限公司关于2014年度日常关联交易的议案 该议案属于关联交易，按关联方分项表决结果如下： （1）山东航空集团有限公司 同意96,781,023股（其中内资股91,996,000股，B股4,785,023股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。 （2）山东太古飞机工程有限公司 同意96,781,023股（其中内资股91,996,000股，B股4,785,023股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。 （3）山东翔宇航空技术服务有限公司 同意96,781,023股（其中内资股91,996,000股，B股4,785,023股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。 以上3项议案关联股东山东航空集团有限公司回避了表决。 （4）中国国际航空股份有限公司 同意173,585,023股（其中内资股168,800,000股，B股4,785,023股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。 （5）深圳航空有限责任公司 同意173,585,023股（其中内资股168,800,000股，B股4,785,023股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。 （6）中国国际货运航空有限公司 同意173,585,023股（其中内资股168,800,000股，B股4,785,023股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。 （7）北京飞机维修工程有限公司 同意173,585,023股（其中内资股168,800,000股，B股4,785,023股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。 （8）四川国际航空发动机维修有限公司 同意173,585,023股（其中内资股168,800,000股，B股4,785,023股），占到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。 （9）成都富凯飞机工程服务有限公司 同意173,585,023股（其中内资股168,800,000股，B股4,785,023股），占到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占扣除关联股东所持表决权的到会有效表决股数的0%。 以上6项议案关联股东中国国际航空股份有限公司回避了表决。 8、山东航空股份有限公司关于2014年度飞机引进计划的议案 同意264,785,023 股（其中内资股260,000,000股，B股4,785,023股），占到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。 9、山东航空股份有限公司关于购买50架波音737飞机的议案 同意264,785,023 股（其中内资股260,000,000股，B股4,785,023股），占到会有效表决股数的100%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%； 否决0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%。 10、山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 同意264,285,023股（其中内资股260,000,000 股，B股4,285,023股），占到会有效表决股数的99.81%； 弃权0股（其中内资股0股，B股0股），占到会有效表决股数的0%； 否决500,000股（其中内资股0股，B股500,000股），占到会有效表决股数的0.19%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、曹钧律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、山东航空股份有限公司2013年度股东大会决议 2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书 山东航空股份有限公司董事会 2014年6月27日 本版导读：
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2014年7月1日
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