证券时报多媒体数字报

  证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2014-32

  恒立实业发展集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于2014年6月27日在公司本部会议室召开。本次会议应参与表决董事9人，实参与表决董事9人。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。董事认真审议后通过了如下决议（人员简历见附件）：

  1、审议通过了关于选举公司董事长的提案

  提议公司董事刘炬先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第七届董事会任期届满。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议关于选举公司董事会专业委员会委员的提案

  因公司第七届董事会成员发生变动，拟对公司董事会战略与投资委员会，董事会提名、薪酬与考核委员会，董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会相关委员会人选如下：

  一)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会战略与投资委员会

  委员会主任：刘炬

  委 员：吕友帮、鲁小平、卢剑波、冯东

  二)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会

  委员会主任：刘炬

  委 员：吕友帮、鲁小平、王孝春、冯东

  三)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会审计委员会

  委员会主任：王孝春

  委 员：卢剑波、冯东

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过了聘任公司总裁的议案

  经董事长提名，聘任吕友帮先生为公司总裁，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第七届董事会任期届满。本议案以通过第1项议案为前提。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  4、审议通过了聘任公司副总裁的议案

  经总裁提名，聘任鲁小平先生为公司常务副总裁；王庆杰先生、曹金辉先生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第七届董事会任期届满。本议案以通过第3项议案为前提。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  5、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案

  经董事长提名，续聘李滔先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第七届董事会任期届满。本议案以通过第1项议案为前提。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  6、审议通过了聘任公司财务总监的议案

  经总裁提名，聘任叶华女士为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第七届董事会任期届满。本议案以通过第3项议案为前提。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  7、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案

  经董事长提名，聘任施远先生为公司证券事务代表。本议案以通过第1项议案为前提。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  备查文件

  1、经参与表决董事签字的董事会决议；

  2、盖董事会印章的董事会决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司董事会

  2014年6月27日

  人员简历：

  刘炬先生，美国旧金山大学工商管理硕士，2003年至2006年任中鼎卓新投资管理有限公司总经理；2006年至2009年任中国华阳朗利技术贸易有限公司副总经理；2010年至2011年任中国华阳经贸集团有限公司总裁助理；2011年4月至2013年4月任中国华阳经贸集团有限公司副总裁；2013年4月至2013年5月任深圳金清华股权投资基金有限公司董事长特别助理；2013年5月任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事兼总经理；2013年10月至2014年6月任恒立实业发展集团股份有限公司董事长兼总经理。

  吕友帮先生，硕士研究生学历，高级经济师。1993年至2002年在香港珠江船务企业（集团）有限公司多家子公司担任副总经理、总经理及董事长职务，并曾在珠江船务发展有限公司（香港主板上市公司）担任副总经理；2003年至2009年担任珠江永康物流（新加坡）有限公司董事总经理；2011年至今任中国华阳经贸集团国际业务部总经理。

  鲁小平先生，1964年出生，大学本科毕业，经济师。1984.7-2000.2，农业银行安徽省、湖南省分行干部；农业银行湖南省信托投资公司证券、基金部经理；农业银行湖南省分行直属支行营业部主任。2000.2-至今中国长城资产管理分公司长沙办事处资产经营部副处长、处长、高级经理；兼任湖南长城土地资产经营有限公司董事、总经理，恒立实业发展集团股份有限公司第六届董事、副总经理。

  王庆杰先生，企业管理专业大专学历，1997年至1998年任深圳茂州投资发展有限公司办公室主任；1998年至2001年任深圳贵联发展有限公司总经理助理；2001年至2011年任华龙证券深圳营业部办公室主任；2011年2月至今任华阳北京中贸技术培训中心副主任兼办公室主任；2013年5月至2014年6担任恒立实业发展集团股份有限公司董事兼副总裁。

  曹金辉先生，男，1964年6月出生，汉族，大学文化，中共党员。曾任岳阳恒立制冷集团有限公司司法办主任，法律审计处处长；岳阳鑫河实业有限公司董事长；岳阳恒立冷气设备股份有限公司企业管理部副经理、法律事务部经理、纪委书记、办公室主任、党委书记、行政总监、监事会召集人。现任恒立实业发展集团股份有限公司党委书记、行政总监。

  李滔先生，1974年出生大学文化高级程序员已获得董秘资格证书。，1996年9月至今工作于岳阳恒立冷气设备股份有限公司证券部门，曾任公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。李滔先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  叶华女士，1972年出生湖南大学会计专业毕业、注册会计师、房地产估价师、土地估价师。2001年-至今 湖南里程有限责任会计师事务所常德分所，先后担任项目经理、高级项目经理。叶华女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  施远先生，男，湖南师范大学经济学专业毕业，已获得董秘资格证书。曾在长沙俊霆建材有限公司、湖南力拓房地产公司法务部、资金部工作，现任恒立实业发展集团股份有限公司董事会秘书处副主任。施远先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和深圳交易所惩戒。

  证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2014-33

  恒立实业发展集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司全体监事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2014年6月27日在公司会议室召开。

  2、本次会议应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。

  3、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于选举监事会召集人的提案》

  提议公司监事陈晓东先生为恒立实业发展集团股份有限公司第七届监事会召集人。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  恒立实业发展集团股份有限公司监事会

  2014年6月27日