证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年6月27日上午在福州市建福大厦十九楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共8人，代表股份156,647,890 股，占公司有表决权股份总数的41.02％。本次会议由公司董事会召集，董事长郑盛端先生主持。公司在任董事9人，出席5人，董事髙嶙、肖家祥、杜卫东及独立董事刘宝生请假；公司在任监事7人，出席6人，彭家清请假；董事会秘书蔡宣能出席了会议；公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并以记名投票方式进行现场表决，通过了以下决议：

（一）审议批准了《公司董事会2013年度工作报告》

表决结果：同意156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

（二）审议批准了《公司监事会2013年度工作报告》

表决结果：同意156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

（三）审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要

表决结果：同意156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

（四）审议通过了《公司2013年度利润分配方案》

利润分配方案：以2013年末总股本381,873,666股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.16元（含税），共计分配现金股利6,109,978.66元，剩余未分配利润113,439,944.40元（合并数102,884,779.56元），全部结转下年度分配。

本年度拟不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

（五）审议通过了《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》

表决结果：同意156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

（六）审议通过了《关于聘任外部审计机构的议案》

续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用110万元（不含税，下同），其中：财务审计费用80万元，内部控制审计费用30万元。

表决结果：同意156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

（七）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

（八）审议通过了《公司2014年度信贷计划》

表决结果：同意156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

（九）审议通过了《公司2014年度担保计划》

同意母公司2014年度为子公司（含其控股子公司，下同）提供担保14亿元，其中：当前已签署担保金额4.43亿元；子公司2014年度为母公司提供担保2.5亿元。具体安排详见下表：

福建水泥2014年度拟担保明细表

（单位：万元）

为提高办理担保贷款效率，拟提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度14亿元内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司拟担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款（或其他融资）提供担保等事宜。授权期限至董事会审议《公司2014年年度报告》的会议日期止。

表决结果：同意156,647,890股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

（十）审议通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》

本议案，关联股东1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共7人，代表股份46,734,801股。表决结果为：同意46,734,801股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

（十一）审议通过了《关于向福能财务公司申请综合授信（关联交易）的议案》

本议案，关联股东1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共7人，代表股份46,734,801股。表决结果为：同意46,734,801股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

（十二）审议通过了《关于向福能集团申请委托贷款（关联交易）的议案》

本议案，关联股东1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共7人，代表股份46,734,801股。表决结果为：同意46,734,801股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

（十三）审议通过了《关于向泉惠发电公司申请委托贷款（关联交易）的议案》

本议案，关联股东1人，未参与投票表决，由出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行表决。非关联股东及股东代理人共7人，代表股份46,734,801股。表决结果为：同意46,734,801股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

（十四）本次会议还听取了《公司独立董事述职报告》

三、律师见证情况

福建至理律师事务所王新颖、刘超两位律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

福建至理律师事务所出具的关于公司2013年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

福建水泥股份有限公司

2014年6月27日