证券时报多媒体数字报

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-023号

转债代码：113002 转债简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司

董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2014年6月19日以书面形式发出会议通知，于2014年6月26日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席13名，委托出席2名。衣锡群董事和姚中利董事通过电话方式出席会议。黄钢城董事和M·C·麦卡锡董事委托柯清辉董事出席会议并代为行使表决权。胡浩董事会秘书参加会议。监事会成员列席了会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

一、关于2013年度高级管理人员薪酬清算方案的议案

姜建清董事长、易会满副董事长、刘立宪董事因与本议案存在利害关系，回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

二、关于2013年度董事与监事薪酬清算方案的议案

议案表决情况：一致同意将本议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

三、关于调整部分董事会专门委员会主席的议案

议案表决情况如下：

根据中国银监会《商业银行公司治理指引》关于董事会各专门委员会负责人原则上不宜兼任的相关规定，董事会决定：黄钢城董事不再担任提名委员会主席，洪永淼董事任提名委员会主席；柯清辉董事不再担任薪酬委员会主席，衣锡群董事任薪酬委员会主席。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十九日

证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-024号

转债代码：113002 转债简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司

2013年度报告补充公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2014年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本行2013年度报告及摘要。本行2013年度报告已披露本行董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将最终全部薪酬情况披露如下：

单位：人民币万元

注：

1. 上表中本行董事、监事及高级管理人员税前薪酬为2013年度该等人士全部年度薪酬数额，其中包括已于2013年度报告中披露的“已支付薪酬”数额。

2. 按照国家有关规定，本行董事长、行长、监事长、其他执行董事和高级管理人员2013年度税前薪酬中，50%以上绩效年薪实行延期支付，延期支付金额计提于公司账户，2013年薪酬清算时不支付给个人，将于2014年至2016年视经营业绩情况延期支付，每年支付比例为1/3。

3. 按照银监会规定，本行股东代表监事2013年度税前薪酬中，40%以上绩效年薪实行延期支付，延期支付金额计提于公司账户，2013年薪酬清算时不支付给个人，将于2014年至2016年视经营业绩情况延期支付，每年支付比例为1/3。

4. 原独立非执行董事许善达先生根据有关部门规定自2008年7月1日起未从本行领取津贴。

5. 傅仲君先生于2013年12月31日起担任本行非执行董事；衣锡群先生于2013 年12月31日起担任本行独立非执行董事。

6. 上述董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬情况已先后经过本行董事会薪酬委员会和董事会审议通过。其中，上述董事和监事2013年度薪酬尚需本行股东大会审议。

本行支付的2013年度董事、监事及高级管理人员的税前薪酬总额为人民币2717.89万元。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司

董事会

二〇一四年六月二十九日