证券时报多媒体数字报

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2014-026号

大湖水殖股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年6月30日在本公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由蒋少华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事举手表决,全票审议通过了选举蒋少华先生为公司第六届监事会主席。

特此公告。

大湖水殖殖股份有限公司

监 事 会

二○一四年六月三十日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2014-024号

大湖水殖股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

●本次会议没有否决和修改议案的情况;

●本次会议没有新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)现场会议时间:2014年6月30日(星期一)14:00

网络投票时间:2014年6月30日(星期一)9:30-11:30 13:00-15:00

(二)会议地点:湖南省常德市建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室

(三)出席本次会议的股东或股东授权代表情况

(四)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会由公司董事长兼总经理罗订坤先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事5人,全体董事均出席会议;公司在任监事3人,全体监事均出席会议;公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

其中单独或合计持有本公司5%以下股份的股东对部分议案的表决情况:

部分中小股东可能按照普通议案投票方式对下述累积投票议案进行了投票,实际投票结果如下:

三、律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证,并出具了律师见证书。该律师见证书认为:

公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2014年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2014年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、大湖水殖股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月三十日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 编号:2014-025号

大湖水殖股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014年6月20日以送达和传真方式发出。会议于2014年6月30日在本公司会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人,监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议:

一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

经公司董事会讨论,选举罗订坤先生为公司董事长,选举杨明先生为公司副董事长。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于聘任公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案

经审议,董事会选举产生第六届战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员:

战略委员会组成人员:主任:杨明 委员:罗订坤、刘华。

提名委员会组成人员:主任:罗订坤 委员:张慧、林依群。

审计委员会组成人员:主任:林依群 委员:张慧、杨明。

薪酬与考核委员会组成人员:主任:张慧 委员:刘华、林依群。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据公司董事会提名委员会提名,决定聘任孙永志先生为公司总裁;聘任王启明先生、郭志强先生为公司副总裁;聘任李志东先生为公司财务总监。任职期限为三年。(简历附后)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

根据公司董事会提名委员会提名,聘任童菁女士为公司董事会秘书,公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至上海证券交易所审核,其任职资格已经上海证券交易所审核通过;聘任杨波先生为董事会证券事务代表。任职期限为三年。(简历附后)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于高级管理人员年度报酬的议案

为适应公司发展需要,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,合理确定其收入水平,促进公司规模和经济效益持续增长,根据公司目前实际情况,第六届董事会所聘公司高级管理人员含税年度报酬标准为:

总裁为27-35万元人民币、副总裁为18-27万元人民币、财务总监为12-18万元人民币、董事会秘书为12-18万元人民币。以上职务报酬按考核结果发放,兼任两个或两个以上职务者,按较高职务标准,不累计叠加。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就上述第三、四项聘任公司高级管理人员发表了独立意见,认为:本公司高级管理人员的聘任程序符合规定;根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解,独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和资格;未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

公司独立董事就上述第五项高级管理人员年度报酬发表了独立意见,认为:公司制订第六届董事会所聘公司高级管理人员含税年度报酬标准,符合公司的实际情况,符合法律法规及公司章程的规定。 我们同意公司制订的第六届董事会所聘公司高级管理人员含税年度报酬标准。

董事会成员简历见2014年6月13日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告,其他人员的简历见本公告附件。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

二○一四年六月三十日

附:

简 历

孙永志,男,汉族,1971年1月出生,中共党员,大学本科学历,审计师,曾任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理;大湖水殖股份有限公司财务总监、副总经理;现任大湖水殖股份有限公司执行副总经理。

王启明,男,汉族,1958年11月出生,中共党员,大专学历,水产养殖工程师,曾任湖南东湖渔业有限公司总经理;大湖股份安乡珊珀湖渔场场长;大湖股份水产事业部常务副部长、部长;总经理助理、水产养殖事业部部长,现任大湖水殖股份有限公司副总经理。

郭志强,男,汉族,1976年2月出生,中共党员,大专学历,会计师,2001年7月至2002年10月任常德德海医药贸易有限公司内勤部经理,2004年5月至2007年11月任安徽黄湖渔业股份有限公司财务总监,2007年12月至2008年8月任湖南洞庭水殖股份有限公司财务部副部长,2008年9至2011年8月任大湖水殖股份有限公司水产事业部副总经理,2011年9月至今任新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司董事长兼总经理。

童菁,女,汉族,1974年12月出生,大专学历,2000年至今在湖南洞庭水殖股份有限公司董事会办公室工作,现任大湖水殖股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。

李志东,男,汉族,1965年9月出生,中共党员,大专学历,会计师,1994年6月任常德无线电专用设备厂财务科长,2001年元月至2002年7月任德山酒业财务部长,2002年8月至今任湖南东湖渔业有限公司财务总监。

杨波,男,汉族,1982年9月出生,中共党员,新疆农业大学生物化学与分子生物学专业硕士,2009年7月任大湖水殖股份有限公司水产加工事业部主管,2012年2月至今任大湖水殖股份有限公司投资部主管;2013年11月至今任大湖水殖股份有限公司团委书记。