证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）于２０１４年６月２７日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司２０１４年度第一次临时股东大会，其中现场会议于当日下午１３时在上海市陕西北路６７０号沪纺大厦四楼大会议室召开，网络投票时间为上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００。

（二）会议出席情况

本次股东大会由董事会召集，现场会议由董事长周斌先生主持，召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会在任董事９人，出席３人，董事刘存周先生、王浩先生、邵蓉女士、许定波先生、冯鸣先生、陆伟根先生因工作原因未能参加本次会议；公司监事会在任监事３人，出席１人；董事会秘书及其他高级管理人员列席现场会议。北京市中银律师事务所的马文杰律师和高飞律师对本次股东大会作现场见证。

（三）出席会议的股东和代理人人数

二、提案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经股东及股东代表认真审议，形成如下表决结果：

备注说明：

１、本次股东大会审议的议案中，议案二、议案三、议案六、议案七、议案十、议案十二与议案十三为关联交易议案，上海医药工业研究院为关联股东，持有有表决权股份数量为１１９，７５６，３１１股，回避表决。

２、本次股东大会审议的议案中，议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十二及议案十三为需特别决议通过议案，同意比例分别为９９．９８９０％、９９．９６８１％、９９．９６８１％、９９．９８９０％、９９．９８９０％、９９．９６８１％、９９．９６８１％、９９．９８９０％、９９．９８９０％、９９．９６８１％、９９．９８９０％、９９．１７８７％及９９．１７８７％，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上，表决通过。

３、本次股东大会审议的议案中，议案十四、议案十五、议案十六及议案十七为普通决议事项，同意比例为分别为９９．７１５９％、９９．７１５９％、９９．７１５９％及９９．７１５９％，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的１／２以上，表决通过。

三、律师见证情况

本次股东大会，公司聘请北京市中银律师事务所的马文杰律师和高飞律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件：

１、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

２、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

上海现代制药股份有限公司

2014年7月1日