证券时报多媒体数字报

  证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2014－022

  银基烯碳新材料股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年6月30日（星期一）上午9时

  2、召开地点：沈阳凯宾斯基饭店会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：刘成文

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议股东（代理人）3人，代表股份169,027,139股，占上市公司有表决权总股份14.64％。

  四、提案审议和表决情况

  出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，对九项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：

  1、审议通过了《2013年年度报告及摘要》；

  表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《公司董事会2013年度工作报告》；

  表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司监事会2013年度工作报告》；

  表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告》；

  表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》；

  表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  根据瑞华会计师事务所审计报告，公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润66,230,083.99元，提取盈余公积金702,545.54元，加上年初未分配利润309,000,356.73元， 2013年度可供股东分配的利润374,527,895.18元。公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第八届董事会任期届满，公司第九届董事会由五位非独立董事和三位独立董事组成：

  （1）董事王大明先生，表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （2）董事刘成文先生，表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （3）董事范志明先生，表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （4）董事王利群女士，表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （5）董事林平先生，表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （6）独立董事叶少琴女士，表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （7）独立董事申屠宝卿女士，表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （8）独立董事朱宝库先生，表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  8、审议《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案》；

  表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  9、审议《关于监事会换届选举的议案》。

  公司第九届监事会由两名监事和一名职工代表监事组成：

  （1）罗阳女士，表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （2）尚朝伟先生，表决情况：同意169,027,139股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  以上议案内容详见2014年4月28日和2014年6月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事会第八届二十七次会议决议公告》、《公司监事会第八届十四次会议决议公告》和《公司董事会第八届三十次会议决议公告》、《公司监事会第八届十六次会议决议公告》。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所

  2、律师姓名：钟宇、岑慧

  3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

  特此公告

  银基烯碳新材料股份有限公司

  二〇一四年六月三十日

  证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2014－023

  银基烯碳新材料股份有限公司

  董事会第九届一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届一次会议于2014年6月30日在公司总部会议室召开，于2014年6月20日以通讯方式发出通知，应到会董事八人，实到会董事八人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事长王大明先生主持，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

  会议一致推选王大明先生为公司董事长。

  表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

  经公司董事会提名委员会提名，会议审议通过聘任王大明先生为公司总裁（代），任期三年。

  表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  根据总裁王大明先生提名，董事会聘任公司高级管理人员如下：

  1、聘任王利群女士、宋云峰先生、孙家庆先生为公司执行副总裁，任期三年。

  2、聘任万革先生、任庆平先生、王庆海先生、范挺先生为公司副总裁，任期三年。

  3、聘任李斌先生为公司首席开发官（CDO），任期三年。

  4、聘任黄树威先生为公司总工程师，任期三年。

  5、聘任董国材先生为公司首席技术官（CTO），任期三年。

  （王大明先生、王利群女士简历详见刊于2014年6月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事会第八届三十次会议决议公告》，其他人员简历附后）

  独立董事对第二项和第三项议案发表同意意见，认为新一届董事会所聘任的高级管理人员的任职资格与条件、提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

  表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过了《关于选举新一届薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会委员的议案》。

  表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告

  银基烯碳新材料股份有限公司董事会

  二0一四年六月三十日

  附简历

  1、宋云峰，男，46岁，研究生学历。现任北京银新投资有限公司副总裁。曾任北京茂华宝拉外墙保温板有限公司董事长，万华节能科技集团股份有限公司总裁。

  宋云峰与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宋云峰任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

  2、孙家庆，男，49岁，研究生学历，高级经济师。现任公司董事会秘书，海城三岩矿业有限公司董事，奥宇石墨集团有限公司董事，黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司董事。曾任银基发展（上海）投资控股有限公司董事、副总经理。

  孙家庆与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙家庆任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

  3、万革，男，45岁，大专学历。现任沈阳银基置业有限公司总经理，曾任银基烯碳新材料股份有限公司副总经理，沈阳银基国际商务投资有限公司总经理，沈阳皇城商务酒店有限公司总经理。

  万革与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。万革任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

  4、任庆平，男，55岁，工商管理博士。现任海城三岩矿业有限公司副总经理，曾任英国美顿耐火材料有限公司董事、总经理。

  任庆平与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任庆平任任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

  5、王庆海，男，47岁，本科学历。现任奥宇石墨集团有限公司董事、总经理，萝北奥星新材料有限公司总经理。曾任黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司董事、总经理，黑龙江奥星能源科技有限公司总经理。

  王庆海与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王庆海任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

  6、范挺，男，34岁，研究生学历。现任公司全资子公司宁波杭州湾炭基新材料有限公司总经理，曾任俄罗斯成功木业有限公司总经理。

  范挺与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。范挺任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

  7、李斌，男，37岁，大专学历。现任连云港市丽港稀土实业有限公司董事、总经理。

  李斌与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李斌任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

  8、黄树威，男，74岁，大学学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，核工业有突出贡献专家。现任江苏丽港科技有限公司、江苏丽港稀土材料工程技术研究中心主任，江苏银基烯碳新材料研究院院长。曾任核工业国营七一三矿矿长兼总工程师，及下属稀土冶炼厂长、董事长。

  黄树威与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄树威任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

  9、董国材，男，33岁，中科院硕博，博士后。莱顿大学专攻石墨烯的大规模制备与产业化探索博士后，现任江南石墨烯研究院任副院长。

  董国材与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董国材任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

  证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2014－024

  银基烯碳新材料股份有限公司

  监事会第九届一次会议决议公告

  银基烯碳新材料股份有限公司监事会第九届一次会议于2014年6月30日在公司总部会议室召开，于2014年6月20日以通讯方式发出通知，全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事罗阳女士主持。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

  一致推选罗阳为公司第九届监事会主席。

  （简历详见刊于2014年6月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司监事会第八届十六次会议决议公告》）

  银基烯碳新材料股份有限公司监事会

  二0一四年六月三十日