证券时报多媒体数字报

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-27

  新疆国际实业股份有限公司

  关于调整以自有资金

  进行委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年6月26日，公司第五届董事会第十九次临时会议审议决定，拟以自有资金1.4亿元购买中信银行股份有限公司发行的期限为三个月的保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率4.5%，因中信银行原因，本公司决定变更原拟在中信银行购买理财产品的1.4亿元，用于购买华夏银行股份有限公司发行的结构性存款产品，具体情况如下：

  一、理财产品介绍

  1、委托理财产品：华夏银行股份有限公司发行的结构性理财产品，类型为保本浮动收益型。

  2、委托理财的额度及期限：委托理财金额1.4亿元，期限三个月。（累计前期已办理的3000万元该理财产品，合计委托理财金额为1.7亿元）。

  3、产品预期收益率：4.5%

  4、理财产品投向：本产品所汇集资金主要投资于银行间市场国债、金融债、央行票据、债券远期及高信用级别的企业债、短期金融债券等。

  5、资金来源：公司自有资金

  6、于兑付日，一次性支付认购的本金及收益。

  二、需履行的审批程序

  本次委托理财事宜在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，本理财事宜已经公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过。公司与华夏银行不存在关联关系，本理财事宜为非关联交易。

  上述理财产品期满后，授权经营层根据当时公司资金情况及银行理财情况，由经理办公会决定是否继续购买。

  三、风险揭示

  上述有关预期收益率的表述不代表到期获得的实际收益，在银行投资于基础资产的收益未按时足额回收的情况下，根据收益实际回收情况计算应得收益，如到期只能回收本金及部分收益，则实际年化收益率可能低于预期年化收益率。

  四、对公司的影响

  本次委托理财产品为华夏银行发行，为保本浮动收益型理财产品，能保证本金的收回，风险相对较低,而预期收益高于一般定期存款利率，有利于提高闲置资金的使用效益。

  五、备查资料

  第五届董事会第二十次临时会议决议

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2014年6月30日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-26

  新疆国际实业股份有限公司

  第五届董事会第二十次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年6月30日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十次临时会议，至2014年6月30日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，审议通过如下决议：

  审议通过《关于调整以自有资金进行委托理财的议案》，2014年6月26日，公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过，拟以自有资金1.4亿元购买中信银行股份有限公司发行的期限为三个月的保本浮动收益型理财产品，预期年化收益率4.5%；以自有资金3000万元购买华夏银行股份有限公司发行的结构性存款产品，类型为保本浮动收益型，期限为三个月。因中信银行原因，本公司决定变更原拟在中信银行购买理财产品的1.4亿元，用于购买华夏银行股份有限公司发行的结构性存款产品，类型为保本浮动收益型，期限为三个月，预期年化收益率4.5%，其他决议内容仍按第五届董事会第十九次临时会议决议执行。

  该议案经表决，同意9 票，反对 0票，弃权 0票。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月30日