证券时报多媒体数字报

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

１． 股东大会召开时间 ：２０１４年６月３０日１３：３０

２． 股东大会召开地点： 龙东商务酒店二楼

３． 出席会议的股东和代理人情况：

４． 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司五届董事会董事长陈干锦先生主持。公司在任董事６人，出席４ 人。董事彭望爵先生、独立董事戴根有先生因出差未能出席此次会议。在任监事３人，出席３人。公司董事会秘书出席了会议，其他高管按《公司法》及《公司章程》相关规定列席会议。

二、 议案审议情况

其中议案十三《关于公开挂牌转让持有的上海唐银投资发展有限公司４５％股权并放弃优先受让权暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东－－上海张江（集团）有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所王利民律师、陈军现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效， 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、上海张江高科技园区开发股份有限公司２０１３年度股东大会决议

２、通力律师事务所出具的《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司２０１３年度股东大会法律意见书》

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

  2014年7月1日