证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》和湖南省证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》要求，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及公司股东对承诺事项进行了梳理，并根据监管要求积极推进明确承诺事宜，现将相关情况公告如下：

一、承诺情况

本公司重大资产置换及发行股份购买资产（以下简称“重大资产重组”）工作于2009年9月实施完成。重大资产重组过程中，本公司与大股东浙江省商业集团有限公司（以下简称“浙商集团）及其重组一致行动人（浙江国大集团有限责任公司、浙江省食品有限公司、浙商糖酒集团有限公司、张民一、杭州源源投资咨询有限公司、浙江省天地实业发展有限责任公司）和杭州钢铁集团公司（以下简称“杭钢集团”）签署了《关于<向特定对象发行股份购买资产协议>的补充协议》,浙商集团及其重组一致行动人和杭钢集团对采用假设开发法评估作价的注入资产作出了如下承诺：本公司重大资产重组实施完毕后3个会计年度内，若经本公司聘请的会计师事务所专项审核后，出现采用假设开发法评估作价的注入资产，达到项目决算条件下3年的实际盈利数总额小于《资产评估报告》中相应利润预测数总额的情况，注入资产方将对此利润差额给予本公司等额补偿。

2009年注入到本公司的房地产项目中，采取假设开发法进行评估的项目共有4个，分别是：“上海曼荼园”项目、“郑州中凯华府”项目、“南京嘉业国际城”项目、“潍坊东方天韵”一期工程项目。

二、承诺履行情况

本公司重组上市后，积极推进上述项目的开发及销售工作，其中“郑州中凯华府”项目于2009年结算完毕，“东方天韵”一期工程项目已经基本销售完，以上两个项目均已经完成评估的净利润；受房地产行业调控等因素的影响，“上海曼荼园”项目、“南京嘉业国际城”项目尚未销售完毕，未达到决算条件。具体情况如下：

三、承诺的进展情况

根据监管要求，本公司控股股东浙商集团及其重组一致行动人和杭钢集团正在依据《关于<向特定对象发行股份购买资产协议>的补充协议》协商进一步明确承诺的方案。

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月三十日