证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：现场与网络投票表决相结合

  3、会议召开时间：2014年6月30日

  4、会议召开地点：公司一号楼一号会议室

  5、主持人：副董事长向文波先生（公司董事长梁稳根先生因公务出差，委托副董事长向文波先生主持会议）

  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表61人，代表股份4573820590股，占公司股份总数的60.05%。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表共16人，代表股份4564525952股，占公司股份总数的59.93%。参加网络投票的股东及股东授权代表共45人，代表股份9294638股，占公司股份总数的0.12%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师代表出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议以采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下决议：

  （一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票4573698789股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票48100股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票73701股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

  （二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票4572448286股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.97%；反对票1288713股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.03%；弃权票83591股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

  （三）审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意票4573687999股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票49000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票83591股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

  （四）审议通过了《2013年年度报告及报告摘要》

  表决结果：同意票4573687999股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票49000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票83591股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

  （五）审议通过了《2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意票4573688899股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票50701股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票80990股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

  （六）审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》

  表决结果：同意票4573687999股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票49000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票83591股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

  （七）审议通过了《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

  表决结果：同意票4573687999股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票49000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票83591股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

  （八）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意票4572448286股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.97%；反对票1288713股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.03%；弃权票83591股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

  （九）审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

  关联股东三一集团有限公司、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾回避表决。

  表决结果：同意票121715228股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的99.89%；反对票49000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.04%；弃权票83591股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.07%。

  （十）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

  表决结果：同意票4573687999股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票49000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票83591股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

  （十一）审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

  表决结果：同意票4573687999股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票49000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票83591股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

  （十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意票4573687999股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票49000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票83591股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

  （十三）审议通过了《三一重工股份有限公司股东回报规划（2014-2016）》

  表决结果：同意票4573687999股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100.00%；反对票49000股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%；弃权票83591股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的0.00%。

  四、律师见证情况

  湖南启元律师事务所朱志怡、廖青云律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1、三一重工股份有限公司2013年度股东大会决议

  2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书

  特此公告

  三一重工股份有限公司董事会

  二○一四年六月三十日