证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

●本次会议没有否决提案的情况。

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

●本次会议议案全部获得通过。

二、会议召开情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间：２０１４年６月２７日上午９：００

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为２０１４年６月２７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

２、现场会议召开地点：福州市湖东路１５４号中山大厦Ａ座三层会议室

３、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

４、会议召集人：公司董事会

５、主持人：公司董事长高建平先生

６、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩律师（上海）事务所现场见证。

７、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事１５人，高建平、廖世忠、李仁杰、蒋云明、唐斌、周勤业董事亲自出席本次会议，其余董事因公务或其他安排无法亲自出席；公司在任监事９人，康玉坤、徐赤云、李健、赖富荣、张馨监事亲自出席了本次会议，其余监事因公务或其他安排无法亲自出席；公司高级管理人员李仁杰行长、蒋云明副行长、李卫民副行长、唐斌董事会秘书出席会议。

三、会议出席情况

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

上述第八项议案的分段表决结果如下：

上述第十六项议案全部提案及第十七、十八项议案，出席现场会议的关联股东福建省财政厅已回避表决，其所持的３，４０２，１７３，７６９股不计入上述议案的投票结果。

五、律师见证意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师孙立、杨宬现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2014年6月30日