证券时报多媒体数字报

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2014-028

浙江世宝股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会无新的议案提交表决的情形。

4、召开本次股东大会的通知已于2014年5月13日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)深圳证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和香港联合交易所有限公司网站上。

一、会议召开和出席情况

1、浙江世宝股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”) 于2014年6月30日上午9:30在浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张世权先生主持会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份数为262,527,555股,占公司有表决权股份总数的94.55%。其中:出席本次股东大会A股股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数为175,943,855股A股,占公司有表决权股份总数的63.37%;H股股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数为86,583,700股H股,占公司有表决权股份总数的31.18%;H股股东中获授权于本次股东大会上投票的股份数为246,000股H股。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会无否决或取消议案的情况,也无新议案提交表决。

本次股东大会以现场记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《浙江世宝2013年度审计报告》的议案(普通决议案)

表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(二)审议通过了《浙江世宝2013年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案(普通决议案)

表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(三)审议通过了《浙江世宝2013年度董事会工作报告》的议案(普通决议案)

表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(四)审议通过了《浙江世宝2013年度利润分配预案》的议案(普通决议案)

表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(五)审议通过了《浙江世宝2013年度公司治理报告》的议案(普通决议案)

表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(六)审议通过了《浙江世宝2014年度董事及监事薪酬方案》的议案(普通决议案)

表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(七)审议通过了《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2014年度审计机构》的议案(普通决议案)

表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(八)审议通过了《浙江世宝2013年度监事会工作报告》的议案(普通决议案)

表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

(九)审议通过了《选举郭孔辉为公司第四届董事会独立董事》的议案(普通决议案)

表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

(十)审议通过了《修订浙江世宝股份有限公司章程》的议案(特别决议案)

表决结果:同意176,189,855股(其中:A股175,943,855股,H股246,000股),占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

本议案获得了出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所的吴智智律师、肖静恺律师为本次股东大会作现场见证,并出具法律意见认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2014年7月1日

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2014-029

浙江世宝股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十八次会议于2014年6月30日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2014年6月23日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开,应到董事11名,实到董事11名,其中董事楼润正、张洪智以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持,本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《关于修订非公开发行A股股票预案》的议案。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

本次修订涉及的主要内容为:

(1)在“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“三、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况”中,根据项目进展情况,补充披露了“年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目”已取得的立项及环评批准手续。

(2)在“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”中,补充披露了“产品售价下滑风险”并修改和完善了“客户集中度较高的风险”。

(3)在“第四节 董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明”中,根据公司2014年5月12日召开的第四届董事会第十七次会议以及2014年6月30日召开的2013年年度股东大会审议通过的《〈修订浙江世宝股份有限公司章程〉的议案》,进一步完善了公司利润分配政策的相关表述;根据公司2014年5月12日召开的第四届董事会第十七次会议以及2014年6月30日召开的2013年年度股东大会审议通过的《浙江世宝 2013 年度利润分配预案》,补充披露了公司2013年现金分红及未分配利润使用情况;鉴于《关于未来三年股东回报规划的议案》已于2014年3月20日经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过,更新了公司未来三年(2014年至2016年)分红规划的审议程序。

《浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》全文刊登在2014年7月1日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)审议《关于2013年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施》的议案。

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

《浙江世宝股份有限公司关于2013年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》刊登在2014年7月1日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

本公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2014年7月1日

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2014-030

浙江世宝股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届监事会第十次会议于2014年6月30日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2014年6月23日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开,应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《关于修订非公开发行A股股票预案》的议案。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

本公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2014年7月1日

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2014-031

浙江世宝股份有限公司

H股公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司根据香港联交所证券上市规则的规定,在香港联交所网站刊登了《董事名单与其角色和职能》的公告。公告内容附后。

浙江世宝股份有限公司

董事会

2014年7月1日

浙江世宝股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司)

(股份代号:1057)

董事名单与其角色和职能

浙江世宝股份有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下:

执行董事

张世权先生(主席兼行政总裁)

张宝义先生

汤浩瀚先生

朱颉榕先生

张兰君女士

非执行董事

张世忠先生

楼润正先生

独立非执行董事

周锦荣先生

张洪智先生

赵春智先生

郭孔辉先生

董事会设立四个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位:

附注:

C 有关委员会的主席

M 有关委员会的成员

中国˙浙江˙杭州,二零一四年六月三十日

* 仅供识别

证券代码:002703 证券简称:浙江世宝 公告编码:2014-032

浙江世宝股份有限公司关于2013年

非公开发行A股股票摊薄即期回报对

公司主要财务指标的影响及公司

采取措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司(以下简称“本公司”)已向中国证监会提交了2013年非公开发行A股股票的申请材料,目前正处于中国证监会审核阶段,审核结果存在不确定性。根据相关要求,现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

假设前提:

(一)本次发行于2014年实施完毕。

(二)公司2014年归属于母公司股东的净利润与2013年持平,为4,882.40万元。本利润值不代表公司对2014 年利润的盈利预测,该利润的实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多种因素,存在不确定性。

(三)本次发行最终发行数量为经董事会审议通过的非公开发行预案的发行上限,即3,820万股。

(四)本次发行募集资金总额为经董事会审议通过的本次发行预案的募集资金总额上限70,800万元,未考虑发行费用的影响。

(五)未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如财务费用、投资收益等)的影响。

(六)假设公司2013年度分红于2014年7月完成,现金分红金额为2,221.26万元(含税)。

基于上述假设的前提下,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行结束、募集资金到位后,预计在本次募集资金项目投产后将陆续为公司带来可观的新增利润。然而项目建设周期较长及项目建成投产产生效益需要一定的时间,因此,预计每股收益和净资产收益率在短期内出现下降。特别提醒投资者理性投资,关注公司非公开发行股票后即期回报被摊薄的风险。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

(一)保证本次募集资金有效使用

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,公司制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理、监督、责任追究等进行了详细严格的规定。2014年1月27日,公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》,2014年3月20日,该《议案》经2014年第一次临时股东大会审议通过,对公司的募集资金管理制度再次进行了完善。

本次发行募集资金到帐后,公司董事会将开设募集资金专项账户,对募集资金进行专项存储;公司将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,由保荐机构和开户银行对募集资金进行监管,确保募集资金专款专用。同时,公司将严格遵守《募集资金管理制度》的相关规定,在进行募集资金项目投资时,资金支出严格遵守资金管理制度和募集资金管理制度的规定,履行审批手续;同时,明确各控制环节的相关责任,按投资计划申请、审批、使用募集资金,并对使用情况进行内部检查与考核。

(二)有效防范即期回报被摊薄的风险

1、增强整体竞争实力,为未来可持续盈利能力奠定基础

本次募集资金投资项目的建成,将进一步扩大公司生产规模,优化产品结构,提升公司品牌知名度,增强公司的盈利能力;完成公司产业链向上游延伸的战略布局,解决原材料供应瓶颈,降低生产成本,实现对产品质量全过程的有效控制;整合公司现有各研发机构资源,建成全系列转向器及转向系统零部件同步开发、工装样件试制、试车场试验的全套能力;推动公司在汽车转向(电动EPS)组件等系列产品领域内的开发和技术创新,公司的整体竞争实力、盈利能力和持续发展能力均将得到跨越式发展。

2、加快募投项目投资进度,争取早日实现项目预期效益

根据本次非公开发行募集资金使用可行性报告,汽车液压助力转向器扩产项目实施完成并达产后,预计年新增营业收入53,427.00万元,预计年新增利润总额6,565.06万元,按杭州世宝目前执行的企业所得税税率15%计算,预计年新增净利润5,580.30万元;年产210万件(套)汽车转向(电动EPS)组件项目实施完成并达产后,预计年新增营业收入45,200.00万元,预计年新增利润总额7,430.40万元,按浙江世宝目前执行的企业所得税税率25%计算,预计年新增净利润5,572.80万元。2013年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,882.40万元,本次发行前,公司总股本为27,765.79万股,每股收益为0.18元。假设公司现有业务未来净利润水平保持不变和募集资金项目全部达产后能够实现预测效益,以本次发行后公司总股本31,585.79万股测算的募集资金项目全部达产后的每股收益为0.51元。

为加快募投项目投资进度,公司已以自筹资金对上述募投项目进行了部分投资。本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产并实现预期效益。

3、向上游产业链的延伸,解决原材料供应瓶颈,降低生产成本

向上游产业链的延伸是公司战略布局的一个重要环节。公司于2008年7月成立了吉林世宝,主要生产铸造精密件,是国内汽车转向行业内第一家建立了自己的精密铸件铸造及加工能力的企业。铸造精密件是转向器、转向节等汽车转向系统零部件装配需要的原材料,由毛坯铁铸件进行精密机械加工而成。转向系统零部件对毛坯铁铸件及铸造精密件的安全性能要求很高,符合要求的合适供应商数量较少,产能有限,供货量较少。目前,我国转向系统零部件生产所需要的毛坯铁铸件、铸造精密件需求旺盛,上游供应商存在一定的产能瓶颈,对转向系统零部件生产厂商形成了一定制约。

募集资金投资的“汽车零部件精密铸件及机加工建设项目”,是公司向产品线上游延伸的战略举措,建成投产后将全面替代外部采购的铸件,有效降低公司成本,有助于公司消除供应商产能瓶颈带来的供应时效性问题,为将来产能扩张做好上游原材料准备,并可以更好地控制原材料质量以保障产品质量,缩短新产品研发周期,帮助公司更好的满足客户的产品开发需求。

(三)公司提高未来的回报能力

为进一步强化回报股东意识,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,依照《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,公司制定了未来三年(2014年-2016年)股东回报规划。公司将严格执行现行的分红政策,努力提升对股东的投资回报。2014年1月27日,董事会审议通过《关于未来三年股东回报规划的议案》。2014年3月21日,该规划获股东大会审议通过。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》,2014年5月12日,公司召开的第四届董事会第十七次会议,审议通过了《修订浙江世宝股份有限公司章程》的议案。2014年6月30日,公司召开2013年年度股东大会审议通过了《修订浙江世宝股份有限公司章程》的议案,进一步完善了公司利润分配政策的相关表述,强调听取中小股东意见、保障中小股东分红权益的措施。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2014年7月1日