证券时报多媒体数字报

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-039

  广东韶能集团股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  广东韶能集团股份有限公司（下称公司或本公司）第八届监事会第一次会议于2014年6月28日在公司会议室召开，应到监事五名，监事廖树养、曾梅、卢少新、林东军、李义峰出席本次会议，会议由监事会主席廖树养先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议一致推选廖树养为公司监事会主席。（5票同意、0票反对、0票弃权）

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年6月28日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-036

  广东韶能集团股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况

  二、会议召开时间

  （一）召开时间：2014年6月28日上午9:00

  （二）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

  （三）召开方式：现场投票。

  （四）召集人：公司第七届董事会。

  （五）主持人：董事长陈来泉先生。

  （六）会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18人，代表股份308,483,875股，占公司股份总数的28.55%。

  四、议案审议和表决情况

  （一）议案一：2013年度董事会工作报告。

  1、表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （二）议案二：2013年度监事会工作报告。

  1、表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （三）议案三：2013年度财务决算报告。

  1、表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （四）议案四：2013年度利润分配预案。

  1、表决情况：赞成308,471,801股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.996%；弃权12,074股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.004%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2013年度实现净利润161,382,341.09元。提取净利润的10%即16,138,234.11 元为法定盈余公积金，提取净利润的10%即16,138,234.11元为任意盈余公积金，尚余129,105,872.87元，加期初未分配利润 420,494,447.94元，扣除2012年计提任意盈余公积金 11,471,499.27元,扣除分配的2012年度现金红利27,013,791.73元，2013年度可供股东分配利润为511,115,029.81元。决定以总股本1,080,551,669股为基数，向全体股东按每10 股分配现金红利 0.80元（含税），需支付现金红利86,444,133.52元，剩余未分配利润424,670,896.29元结转下一年度分配。

  公司2013年度不进行公积金转增股本。

  （五）议案五：2013年度支付给审计单位报酬的议案

  1、表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （六）议案六：关于续聘会计师事务所的议案。

  1、表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （七）议案七：关于修订《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、《募集资金管理制度》的议案。

  1、表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （八）议案八：关于修改《公司章程》的议案。

  1、表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。广东中信协诚律师事务所委派律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》等规范性文件和韶能股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月28日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-037

  广东韶能集团股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  （一）召开时间：2014年6月28日上午11:00。

  （二）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。

  （三）召开方式：现场投票。

  （四）召集人：公司第七届董事会。

  （五）主持人：董事长陈来泉先生。

  （六）会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计18人，代表股份308,483,875股，占公司股份总数的28.55%。

  四、议案审议和表决情况

  （一）议案一：应由股东大会选举产生第八届董事会董事的议案。

  1、陈来泉

  （1）表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （2）表决结果：通过。

  2、肖南贵

  （1）表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （2）表决结果：通过。

  3、丁立红

  （1）表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （2）表决结果：通过。

  4、周皓琳

  （1）表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （2）表决结果：通过。

  5、龙庆祥

  （1）表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （2）表决结果：通过。

  6、龚艳萍

  （1）表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （2）表决结果：通过。

  7、陈明

  （1）表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （2）表决结果：通过。

  8、向才菊

  （1）表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （2）表决结果：通过。

  上述人员与公司职工代表大会民主选举产生的职工董事胡启金组成公司第八届董事会。

  （二）议案二：应由股东大会选举产生第八届监事会监事的议案。

  1、卢少新

  （1）表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （2）表决结果：通过。

  2、林东军

  （1）表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （2）表决结果：通过。

  3、李义峰

  （1）表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  （2）表决结果：通过。

  上述人员与公司职工代表大会民主选举产生的职工监事廖树养、曾梅组成公司第八届监事会。

  （三）议案三：关于第八届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案。

  1、表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （四）议案四：关于第八届董事会独立董事津贴的议案。

  1、表决情况：赞成308,471,801股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.996%；弃权12,074股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.004%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  （五）议案五：关于第八届监事会监事津贴的议案。

  1、表决情况：赞成308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

  2、表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。广东中信协诚律师事务所委派律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》等规范性文件和韶能股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月28日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-038

  广东韶能集团股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  广东韶能集团股份有限公司于2014年6月17日以书面方式发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知，第八届董事会第一次会议于2014年6月28日在公司18楼第I会议室如期召开，应到董事九名，董事陈来泉、肖南贵、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金，独立董事龚艳萍、陈明、向才菊出席本次会议，

  会议由董事长陈来泉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案：

  一、选举陈来泉为公司董事长、肖南贵为公司副董事长。（9票同意、0票反对、0票弃权）

  二、经董事长提名，聘任肖南贵为公司总经理。（9票同意、0票反对、0票弃权）

  三、经总经理提名，聘任刘虹、钟跃元、邱啓华、罗德强、欧德全为公司副总经理，袁勇会为公司财务总监、朱运绍为公司财务核算监管中心经理。（9票同意、0票反对、0票弃权）

  四、经董事长提名，聘任胡启金为公司董事会秘书。（9票同意、0票反对、0票弃权）

  五、关于修改《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）

  六、成立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会。（9票同意、0票反对、0票弃权）

  各委员会的人员构成及召集人为：

  战略委员会人员构成：陈来泉、肖南贵、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、陈明，召集人：陈来泉。

  提名委员会人员构成：陈来泉、丁立红、陈明、龚艳萍、向才菊，召集人：陈明。

  审计委员会人员构成：陈来泉、周皓琳、陈明、龚艳萍、向才菊，召集人：向才菊。

  薪酬与考核委员会人员构成：陈来泉、肖南贵、陈明、龚艳萍、向才菊，召集人：龚艳萍。

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  2014年6月28日

  附：

  相关人员简历

  1、董事长陈来泉先生，副董事长、总经理肖南贵先生简历详见公司2014年6月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。

  2、刘虹：女，46岁，大学本科学历，工程师，历任公司孟洲坝水力发电厂办公室主任，公司综合办公室主任、总经理助理。聘任前任公司副总经理。

  截至2014年6月28日，刘虹持有公司股份127,720股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、钟跃元：男，49岁，大学本科学历，高级经济师，历任韶关市计划委员会副科长、科长，公司计划经营部部长、总经理助理。聘任前任公司副总经理。

  截至2014年6月28日，钟跃元持有公司股份110,240股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  4、邱啓华：男，44岁，大专学历，高级工程师，历任孟洲坝水力发电厂工程指挥部技术员、阐坝所副所长，杨溪水三级水电站（现更名为钓鱼台水电厂）工程指挥部工程技术部部长，杨溪水第一级水电站（现更名横溪水电厂）筹建处副主任、主任，横溪水电厂厂长，大洑潭水电站筹建处常务副主任，公司总经理助理、副总工程师。聘任前任公司副总经理。

  截至2014年6月28日，邱啓华持有公司股份35,330股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  5、罗德强：男，50岁，大专学历，电气工程师，历任韶关变压器厂设计科技术员，韶关市节能技术服务中心职员，公司水电开发部职员，杨溪水三级水电站（现更名为钓鱼台水电厂）工程指挥部机电部副部长，杨溪水第一级水电站（现更名为横溪水电厂）筹建处副主任，新丰大小转水电站筹建处主任，公司工程部副部长、项目监管部经理、工程建设总监。聘任前任公司副总经理。

  截至2014年6月28日，罗德强持有公司股份6,900股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  6、欧德全：男，53岁，在职本科学历，政工师，历任湖南省常宁县大堡乡文化专干，湖南省常宁县文化局副局长，湖南衡阳无线电二厂厂办主任、党办主任，公司办公室主任、总经理助理。聘任前任公司副总经理。

  截至2014年6月28日，欧德全未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  7、袁勇会：女，42岁，大学本科学历，注册会计师、会计师，曾就职于韶关市住宅建筑工程公司、韶关市新立合伙会计师事务所，公司会计、财务中心副主任、财务核算监管中心经理。聘任前任公司财务总监。

  截至2014年6月28日，袁勇会持有公司股份49,896股；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  8、朱运绍：男，46岁，大学本科学历、会计师，历任广东省韶关发电设备厂财务科副科长，公司财务中心副主任、财务核算监管中心副经理。聘任前任公司财务核算监管中心经理。

  截至2014年6月28日，朱运绍未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人和持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、董事会秘书胡启金先生简历详见公司2014年6月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告。