证券时报多媒体数字报

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-104

华夏幸福基业股份有限公司

2014年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

召开时间：2014年6月30日 下午14:30

召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50米）

（二）股东出席情况

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、副总裁兼财务总监程涛先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所张紫璇、李然律师见证并出具了法律意见，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司

董事会

2014年7月1日

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-105

华夏幸福关于下属公司

竞得土地使用权公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司怀来京御房地产开发有限公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司）在怀来县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权公开出让活动中竞得编号为GL14-22、ZZ14-20、ZZ14-21、ZZ14-39号的四宗土地，并签署了《成交确认书》。

该购买经营性用地的议案已经公司2013年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2014年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2014-054号）

现将地块相关情况公告如下：

一、竞得地块具体情况

1. 地块位置：GL14-22、ZZ14-20、ZZ14-21号宗地均位于东花园镇董庄子村东南，ZZ14-39号宗地位于东花园镇东榆林村。

2. 地块面积：总面积为88,220.44平方米。其中，GL14-22号宗地面积为1,591.62平方米、ZZ14-20号宗地面积为32,979.83平方米、ZZ14-21号宗地面积为2,278.22平方米，ZZ14-39号宗地面积为51,370.77平方米。

3. 规划用途：GL14-22号宗地规划用途为科教用地，ZZ14-20、ZZ14-21、ZZ14-39号宗地规划用途均为住宅用地。

4. 出让年限：GL14-22号宗地使用年限为50年，ZZ14-20、ZZ14-21、ZZ14-39号宗地使用年限均为70年。

5. 竞得人：怀来京御房地产开发有限公司。

6. 成交金额：总计为11,973万元。其中，GL14-22号宗地总价为217万元、ZZ14-20号宗地总价为4,513万元、ZZ14-21号宗地总价为308万元，ZZ14-39号宗地总价为6,935万元。

7. 保证金：总计为9,510万元。其中，GL14-22号宗地保证金为170万元、ZZ14-20号宗地保证金为3,600万元、ZZ14-21号宗地保证金为240万元，ZZ14-39号宗地保证金为5,500万元。

二、本次竞得土地使用权对公司影响

本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备88,220.44平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。

三、风险提示

本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

四、备查文件

《成交确认书》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2014年7月1日