证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年6月30日（星期一）下午14:00；网络投票时间为：2014年6月30日（星期一）上午9：30 至11:30,下午13：00 至15:00。

3、会议召开地点：北京市东城区安定门外大街9号

4、会议表决方式：本次股东大会所有议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

5、现场会议主持人：董事长宋鑫先生

会议由公司董事长宋鑫先生主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司在任董事9人，出席会议7人，其余2人因工作原因未能出席会议；公司在任监事3人，出席会议3人；公司董事会秘书宋宪彬出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

二、提案审议情况

上述议案中，第2项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团公司回避表决，中国黄金集团公司所持表决权股份数量为1,471,888,685股。

三、律师见证情况

本次股东大会由金诺律师事务所郭卫锋、邹的卢律师现场见证，并出具法律意见书，本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会形成决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

2014年7月1日