证券时报多媒体数字报

  证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014-26

  数源科技股份有限公司关于召开

  2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ★现场会议召开时间：2014年7月16日（星期三）下午14:30

  ★股权登记日：2014年7月10日

  ★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  数源科技股份有限公司于2014年6月30日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，定于2014年7月16日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下

  一．召开会议基本情况

  1．会议召集人：公司董事会；

  2. 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

  3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  4．召开时间：

  (1)现场会议召开时间：2014年7月16日（星期三）下午14:30；

  (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月16日（星期三）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2014年7月15日15:00）至投票结束时间（2014年7月16 日15:00）间的任意时间；

  5．现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2 楼；

  6．投票规则

  参加本次股东大会股东，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  7．股权登记日：2014年7月10日（星期四）；

  8．会议出席对象：

  （1）截止2014年7月10日（星期四）15：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  9．提示性公告：公司将在股权登记日之后三个工作日内发布会议提示性公告。

  二．会议审议事项

  本次会议将审议以下议案：

  1．《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》；

  2．《关于对外担保的议案》。本项议案关联股东西湖电子集团有限公司应回避表决。

  以上第2 项议案由股东大会特别决议通过，其余议案由股东大会普通决议通过。

  上述议案具体内容详见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告。

  三．现场股东大会会议登记方法

  1．登记时间：

  2014年 7 月11日至2014年7 月15日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）(双休日除外)。

  2．登记方式：

  股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办理登记；

  （2）符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件）和出席人身份证办理登记；

  （3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  （4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2014年7月15日）。

  3．登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月16 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

  2．投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  投票代码：360909投票简称：数源投票

  3．股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一， 2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

  本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  4、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1．股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；

  填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-88666172，0755-88668486

  网络投票业务咨询电话：0755-83991192

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  (1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“数源科技股份有限公司2013年度股东大会投票”；

  (2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  (3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  (4)确认并发送投票结果。

  3.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年7月15日下午15：00 至2014年7月16日下午15：00 的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票不能撤单；

  2.对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3.同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  4.如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  四.其他事项

  1．会议联系方式

  联系人：丁毅、陈欣

  电话：0571-88271018

  传真：0571-88271038

  地址：浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部

  邮编：310012

  2．会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

  五.备查文件

  1.数源科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司董事会

  2014年7月1日

  附件一：授权委托书格式（一）

  授权委托书

  兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

  委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人持股数： 受托时间：

  委托人股票帐户： 委托时间：

  附件二：授权委托书格式（二）

  授权委托书

  兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

  说 明： 1. 同意请在相应栏目中打“ ∨”；不同意打“× ”；弃权打“ Ο”

  回避表决打“一”

  委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。

  委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人持股数： 受托时间：

  委托人股票帐户：

  委托时间：

  证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014- 25

  数源科技股份有限公司关于

  控股子公司对外提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、财务资助事项概述

  1、在不影响公司正常经营的情况下，公司控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）拟为该公司参股49%的联营公司合肥印象西湖房地产投资有限公司（以下简称“印象西湖”）提供15,484万元人民币的财务资助，主要用于合肥印象西湖房地产投资有限公司归还银行贷款的短期资金周转，争取尽快归还。

  上述财务资助公司按同期央行一年期贷款基准利率收取资金占用费。并且合肥印象西湖房地产投资有限公司的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。

  2、2014年6月30日召开的公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录36号——对外提供财务资助》和公司章程的规定，本次财务资助需提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

  二、资助对象的基本情况

  公司名称：合肥印象西湖房地产投资有限公司

  （1）成立日期： 2007年10月24日

  （2）注册地点：合肥

  （3）法定代表人：俞建午

  （4）注册资本：20,000万元

  （5）经营范围：房地产开发、经营

  （6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司的参股子公司。

  （7）产权及控制关系的方框图

  ■

  (8) 截至2013年12月31日主要财务数据

  三、担保情况

  印象西湖的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助，各合作方向印象西湖提供的借款均为无担保借款。

  四、董事会意见

  上述财务资助有利于印象西湖的主营业务的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。印象西湖信用状况良好，具有较好偿债能力；并且中兴房产派出经营团队，承担该公司日常运作和项目管理事项，公司可有效控制风险。上述财务资助定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有对公司的生产经营造成不利影响。

  五、独立董事意见

  1、公司控股子公司向其参股公司提供财务资助，主要用于归还银行贷款的短期资金周转。经审慎审查，我们认为在不影响正常经营的前提下，杭州中兴房地产开发有限公司用自有资金为合肥印象西湖房地产投资有限公司提供财务资助，有利于支持合肥印象西湖房地产投资有限公司的业务发展。

  2、合肥印象西湖房地产投资有限公司的其他股东也将按出资比例提供同等条件的财务资助，因此，本次资助行为不会损害公司的利益。

  3、本次财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次财务资助事项。

  六、公司累计对外提供财务资助金额

  本次财务资助发生之前，我公司（包括全资子公司）累计对外提供财务资助10,843.5万元，占公司最近一期经审计净资产的15.71%。公司不存在接受财务资助对象债务到期未及时还款的情形。

  七. 备查文件

  1、公司第六届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见；

  特此公告。

  数源科技股份有限公司董事会

  2014年7月1日

  证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014- 24

  数源科技股份有限公司

  关于对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2014年6月30日，公司第六届董事会第一次会议审议并通过了《关

  于对外担保的议案》。目前，公司存在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额40,500万元，根据贷款互保的要求,现同意公司为西湖电子集团有限公司贷款，提供连带责任担保,金额40,500 万元, 担保有效期为自股东大会批准之日起的5年。

  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定，本次担保须提请公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1．被担保人名称：西湖电子集团有限公司

  （1）成立日期：1995年9月18日

  （2）注册地点：杭州

  （3）法定代表人：章国经

  （4）注册资本：26600万元

  （5）经营范围：批发、零售、技术开发：视频产品，音响设备，数字移动通信系统及设备等。服务：物业管理

  （6）与上市公司的关联关系:本公司的控股股东。

  （7）产权及控制关系的方框图

  ■

  （8）截至2013年12月31日主要财务数据

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任担保

  2、担保期限：5 年

  3、担保金额：总计人民币40,500万元

  四、董事会意见

  西湖电子集团有限公司经营业绩优良，财务状况良好，且公司此项担保，是其为公司先行担保的前提下进行的互保，因此本项担保的风险较小。

  五.独立董事意见

  公司所审议的对控股股东先行为公司担保的前提下进行的互保，

  符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象为本公司的控股股东，担保风险可控，同意本次担保事项。

  六、累计对外担保及逾期担保的金额

  本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保的最大金额将不超过人民币35.05亿元，为对控股子公司及控股股东提供的担保。截至目前，无逾期担保。

  七. 备查文件

  1、公司第六届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见；

  特此公告。

  数源科技股份有限公司董事会

  2014年7月1日

  证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014- 23

  数源科技股份有限公司第六届监事会

  第一次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年6月30日，数源科技股份有限公司在公司召开了第六届监事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于6月20日以专人或电子邮件的方式送达各位监事。

  本公司监事会成员3名，出席监事3名,经出席会议的全体监事审议书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

  全体监事选举翁建华先生为公司第六届监事会召集人，任职期限为三年，自2014年6 月30日至2017年6 月29日。

  表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

  数源科技股份有限公司监事会

  2014年7月1日

  证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014- 22

  数源科技股份有限公司第六届董事会

  第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年6月30 日，数源科技股份有限公司召开了第六届董事会第一次会议。有关会议召开的通知，公司于6 月20日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

  本公司董事会成员5名，出席董事5 名,经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

  一．审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

  全体董事选举章国经为公司第六届董事会董事长。

  表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。

  二．审议通过《关于选举第六届董事会各专业委员会成员的议案》。

  会议选举第六届董事会各专业委员会成员如下：

  1．董事会战略委员会

  主席（召集人）：章国经

  委员：魏江(独立董事）、张淼洪(独立董事）

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0 票。

  2．提名委员会

  主席（召集人）：魏江(独立董事）

  委员：章国经、张淼洪(独立董事）

  表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。

  3．薪酬与考核委员会

  主席（召集人）：魏江（独立董事）

  委员：吴小刚、张淼洪（独立董事）

  表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。

  4．审计委员会

  主席（召集人）：张淼洪（独立董事）

  委员：丁毅、魏江（独立董事）

  表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。

  三．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任章国经为公司总经理。

  表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。

  四．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  1、同意聘任丁毅为公司副总经理；

  表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。

  五．通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

  同意聘任丁毅为公司董事会秘书；同意聘任陈欣为公司证券事务代表。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0 票。

  联系电话：0571-88271018

  传真：0571-88271038

  通讯地址：浙江省杭州市教工路一号

  邮编:300012

  邮箱:stock@soyea.com.cn。

  上述五项议案相关人员的任职期限均为三年，自2014年6 月30

  日至2017年6 月29日。相关人员的简历,请参见2014年6 月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事已对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容请见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《数源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

  六．通过《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》。

  同意控股子公司杭州中兴房地产开发有限公司以自有资金向其持有49%股份的参股公司合肥印象西湖房地产投资有限公司提供财务资助，金额为15,484万元人民币，用于合肥印象西湖房地产投资有限公司归还银行贷款的短期资金周转，争取尽快归还。

  上述财务资助公司按同期央行一年期贷款基准利率收取资金占用费。并且合肥印象西湖房地产投资有限公司的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。

  上述财务资助有利于合肥印象西湖房地产投资有限公司的主营业务的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。合肥印象西湖房地产投资有限公司信用状况良好，具有较好偿债能力；并且杭州中兴房地产开发有限公司派出经营团队，承担该公司日常运作和项目管理事项，公司可有效控制风险。上述财务资助定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有对公司的生产经营造成不利影响。

  独立董事意见：

  1、公司控股子公司向其参股公司提供财务资助，主要用于归还银行贷款的短期资金周转。经审慎审查，我们认为在不影响正常经营的前提下，杭州中兴房地产开发有限公司用自有资金为合肥印象西湖房地产投资有限公司提供财务资助，有利于支持合肥印象西湖房地产投资有限公司的业务发展。

  2、合肥印象西湖房地产投资有限公司的其他股东也将按出资比例提供同等条件的财务资助，因此，本次资助行为不会损害公司的利益。

  3、本次财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次财务资助事项。

  同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。

  本项议案关联董事吴小刚先生已回避表决。

  表决结果：同意4 票；反对0票；弃权0 票。

  七．通过《关于对外担保的议案》。

  目前，公司存在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷

  款金额40,500万元，根据贷款互保的要求,现同意公司为西湖电子集团有限公司贷款，提供连带责任担保,金额40,500 万元, 担保有效期为自股东大会批准之日起的5年。

  西湖电子集团有限公司经营业绩优良，财务状况良好，且公司此项担保，是其为公司先行担保的前提下进行的互保，因此本项担保的风险较小。

  独立董事意见：公司所审议的对控股股东先行为公司担保的前提

  下进行的互保，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象为本公司的控股股东，担保风险可控，同意本次担保事项。

  同意将该议案提交2014年第一次临时股东大会审议。本项议案关联股东西湖电子集团有限公司将在股东会上回避表决。

  本项议案关联董事章国经先生、丁毅先生已回避表决。

  表决结果：同意3 票；反对0票；弃权0 票。

  八．通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容请见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《数源科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司

  董事会

  2014年7月1日

  证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2014- 21

  数源科技股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会无新增、否决或变更提案的情况。

  一．会议召开情况：

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年6月30 日下午13：30。

  网络投票时间：2014年6月29 日至2014年6月30 日。

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月 30 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月29 日下午15：00至2014年6月30 日下午15：00期间的任意时间。

  2、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生。

  6．本次股东大会会议股权登记日：2014年6 月23 日

  7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、

  2．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三．议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，逐项审议并通过了以下十二项议案：

  1. 审议通过了《2013年年度报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。

  表决情况:

  2. 审议通过了《董事会2013年度工作报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。

  表决情况:

  3. 审议通过了《监事会2013年度工作报告》，该报告由公司监事会提请大会表决。

  表决情况:

  4. 审议通过了《2013年度财务决算报告》，该报告由公司董事会提请大会表决。

  表决情况:

  5. 审议通过了《2013年度利润分配预案》，该预案由公司董事会提请大会表决。

  表决情况:

  6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

  表决情况:

  7. 审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

  本议案为关联交易，关联股东西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的156,509,577 股股份，在以下的分类表决中，均已按规定回避表决。

  (1) 预计与西湖电子集团有限公司服务800万元，加工600万元；

  表决情况:

  (2) 预计与数源移动通信设备有限公司服务350万元；

  表决情况:

  (3) 预计与杭州西湖数源软件园有限公司服务900万元；

  表决情况:

  (4) 预计与西湖集团(香港)有限公司交易，采购7,750万元,销售9,650万元；

  表决情况:

  8. 审议通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

  表决情况:

  公司审议的担保议案,只是对一整年的担保预计,担保实际发生额,请投资者在年报的担保情况表中查阅。

  公司目前所有的“对外担保”，指的是公司对全资子公司或子公司对全资孙公司、控股孙公司等的担保,其中全资孙公司、控股孙公司占绝对多数,参股孙公司仅一家，且对该参股孙公司的担保，设置了各股东同比例担保的前提条件。

  此外，公司不存在对无持股比例的其他企业的担保。

  这些被担保的公司，多数都是从事经济适用房及公租房等政府保障性住房开发的项目公司，这些相关项目公司均已以自身土地做了抵押担保, 再由母公司提供连带责任保证；其次,这些从事经济适用房及公租房等政府保障性住房项目的开发,风险与普通商品房开发相比大大降低。目前，相关项目公司业务运行正常，财务状况良好，因此本项担保的风险较小。

  公司对外担保事项，均已履行必要的审批程序。公司认为，本公司对外担保的风险在可控范围，担保有利于房地产项目公司获得业务发展所需资金，符合本公司整体利益，也能为股东创造良好的回报。

  公司的这些担保，因直接与公司的主营业务有关，或将一直会继续存在，公司将进一步加强内部控制，制定相应的担保风险控制制度,使风险可防可控。

  9. 采用累积投票的方式，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

  （1）选举章国经先生为第六届董事会董事

  表决情况:

  表决结果:当选

  （2）选举丁毅 先生为第六届董事会董事

  表决情况:

  表决结果:当选

  （3）选举吴小刚先生为第六届董事会董事

  表决情况:

  表决结果:当选

  上述三名非独立董事的任职期限均为三年，自2014年6 月30日至2017年6 月29日止。

  10．采用累积投票的方式，审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

  （1）选举魏江先生为第六届董事会独立董事

  表决情况:

  表决结果:当选

  （2）选举张淼洪先生为第六届董事会独立董事

  表决情况:

  表决结果:当选

  公司二名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

  上述二名独立董事的任职期限均为三年，自2014年6 月30日至2017年6 月29日止。

  11．采用累积投票的方式，审议通过了《关于选举第六届监事会股东监事的议案》，该议案由公司监事会提请大会表决。

  公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东推荐的监事2名，职工代表监事1名。会议以累积投票的方式选举方惠玲、高晨为第六届监事会监事，此外，公司职工代表大会选举翁建华为第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

  （1）选举方惠玲女士为第六届监事会监事

  表决情况:

  表决结果:当选

  （2）选举高晨先生为第六届监事会监事

  表决情况:

  表决结果:当选

  上述二名监事的任职期限均为三年，自2014年6 月30日至2017年6 月29日止。

  12．审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

  该议案的具体内容请参见2014年6 月10日的巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司章程修正案》，修订后的公司章程全文请参见本日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

  表决情况:

  以上第8 项及第12项议案，根据公司《章程》有关规定由股东大会特别决议通过，其余议案由股东大会普通决议通过。

  四．律师出具的法律意见

  公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华律师、陈婧律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

  2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司

  董事会

  2014年7月 1日

  附：翁建华先生简历

  翁建华先生，1965年出生，大学学历，高级政工师。现任本公司监事；杭州中兴房地产开发有限公司党支部书记；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事、总经理；衢州鑫昇房地产开发有限公司总经理；西湖电子集团有限公司监事、工会副主席。

  翁建华先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任监事、工会副主席；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。