证券时报多媒体数字报

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-47

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  补充更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"本公司"）于本公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会第一次会议决议公告》，因工作人员疏忽，未将董事会秘书个人简历中曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况进行说明，现将其受处分信息补充更正如下：因公司2008年度业绩预告修正公告披露时间严重滞后，于2009年9月16日受到了深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。董事会秘书刘峰先生个人简历中其他信息均保持不变。

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月30日

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014－44

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次会议无否决或修改议案的情况；

  2、鉴于公司第六届董事会独立董事候选人彭学军先生已放弃候选人资格且深交所对该候选人任职资格的独立性表示关注，为此，公司未将《选举彭学军先生担任公司第六届董事会独立董事》提交本次股东大会审议，公司对深交所提请关注事项在本次股东大会上进行了说明。2014年6月17日，公司董事会收到控股股东上海厚丰投资有限公司《关于增加2013年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名谭臻先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，该议案为新增提案。具体内容详见公司于2014年6月19日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于独立董事候选人变更暨召开2013年年度股东大会的补充公告 》。

  一、会议召开和出席情况

  1、召集人：甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会

  2、会议召开时间：2014年6月28日（星期六）上午9点30分

  3、会议召开地点：甘肃省兰州市秦安路105号东楼11层甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室

  4、主持人：董事长卢鸿毅

  5、表决方式：现场投票

  6、会议通知情况：本次会议的通知及补充通知分别刊登于2014年6月7日、6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  8、会议出席情况：

  （1）、出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份64979516股，占公司有表决权股份总数的36.63%。

  （2）、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  3、审议通过了《2013年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  5、审议通过了《2013年度利润分配预案》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  6、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为2014年年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  7、审议通过了《关于为子公司向银行授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  8、审议通过了《关于投资设立浙江皇台实业发展有限公司的议案》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  9、审议通过了《关于调整董事会成员结构的议案》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  该章程刊登于2014年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  该议事规则刊登于2014年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

  表决结果：同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股，该项议案获得通过；

  该制度刊登于2014年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  13、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》，股东大会在表决此议案时逐项投票表决并采用累积投票制的表决方式；

  会议采用累积投票方式选举产生了第六届董事会成员：卢鸿毅、刘静、吴生元、李学继、辛秀山、俞军、谭臻、胥执国、万玉龙，其中谭臻、胥执国、万玉龙为独立董事。董事、独立董事简历详见2014年6月7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告》，独立董事谭臻简历详见2014年6月19日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于独立董事候选人变更暨召开2013年度股东大会的补充通知》。谭臻、胥执国、万玉龙三位独立董事的任职资格和独立性已经深证证券交易所审核通过。

  表决结果如下：

  13.1、以同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举卢鸿毅先生为公司第六届董事会董事；

  13.2、以同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举刘静女士为公司第六届董事会董事；

  13.3、以同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举吴生元先生为公司第六届董事会董事；

  13.4、以同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举李学继先生为公司第六届董事会董事；

  13.5、以同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举辛秀山先生为公司第六届董事会董事；

  13.6、以同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举俞军先生为公司第六届董事会董事；

  13.7、以同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举谭臻先生为公司第六届董事会独立董事；

  13.8、以同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举胥执国先生为公司第六届董事会独立董事；

  13.9、以同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举万玉龙先生为公司第六届董事会独立董事；

  14、审议通过了《关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》，股东大会在表决此议案时逐项投票表决并采用累积投票制的表决方式。

  会议采用累积投票方式选举周建新、丁建平为第六届监事会股东代表监事。李生禄先生经2014年6月5日职工代表大会选举，作为公司第六届监事会职工代表监事与周建新先生、丁建平女士组成公司第六届监事会。三位监事简历详见2014年6月7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届监事会2014年第一次临时会议决议公告》及《关于选举职工代表监事的公告》。

  表决结果：

  14.1、以同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举周建新先生为公司第六届监事会监事；

  14.2、以同意64979516股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，选举丁建平女士为公司第六届监事会监事。

  会议还听取了独立董事2013年度述职报告。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所

  2、律师姓名：杨军 张磊

  3、结论性意见：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、甘肃皇台酒业股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

  2014年6月28日

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-45

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司于2014年6月26日以通讯方式发出了召开公司第六届董事会第一次会议的通知。本次会议于2014年6月28日下午在甘肃省兰州市秦安路105号东楼11层甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。其中董事刘静女士、独立董事胥执国先生以通讯方式表决，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高层管理人员列席了会议。会议由董事卢鸿毅先生主持，与会董事认真审议并逐项表决通过了如下议案：

  1、以9票同意，0票反对，0票弃权，推举卢鸿毅、李学继、吴生元为公司第六届董事会战略发展委员会组成人员，其中卢鸿毅先生为主任委员。任期同本届董事会任期。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权，推举万玉龙、谭臻、吴生元为公司第六届董事会审计委员会组成人员，其中万玉龙先生为主任委员。任期同本届董事会任期。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权，推举谭臻、胥执国、卢鸿毅为公司第六届董事会提名委员会组成人员，其中谭臻先生为主任委员。任期同本届董事会任期。

  4、以9票同意，0票反对，0票弃权，推举万玉龙、谭臻、卢鸿毅为公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成人员，其中万玉龙先生为主任委员。任期同本届董事会任期。

  5、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举卢鸿毅先生为公司董事长。任期同本届董事会任期。

  6、以9票同意，0票反对，0票弃权，选举吴生元先生为公司副董事长。任期同本届董事会任期。

  7、以9票同意，0票反对，0票弃权，根据公司董事长的提名，聘任李学继先生为公司总经理。任期同本届董事会任期。李学继先生简历详见2014年6月7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告》

  8、以9票同意，0票反对，0票弃权，根据公司总经理的提名，聘任栾德利、辛秀山、解荣喜、薛效忠为公司副总经理。任期同本届董事会任期。辛秀山先生简历详见详见2014年6月7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告》，栾德利、解荣喜、薛效忠先生简历附后。会议在审议该议案时采取了逐项表决的方式。

  9、以9票同意，0票反对，0票弃权，根据总经理的提名，聘任李宏林为公司财务总监，任期同本届董事会任期，李宏林先生简历附后。

  10、以9票同意，0票反对，0票弃权，根据公司提名委员会的提名，聘任刘峰先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期，刘峰先生简历附后。

  11、以9票同意，0票反对，0票弃权，根据公司提名委员会的提名，聘任赵立旭先生为公司审计部负责人，任期同本届董事会任期，赵立旭先生简历附后。

  12、以9票同意，0票反对，0票弃权，根据公司提名委员会的提名，聘任陈建英先生为公司证券事务代表，任期同本届董事会任期，陈建英先生简历附后。

  公司独立董事万玉龙先生、谭臻先生及胥执国先生对上述5至12项项议案表示同意并发表了独立董事意见如下：上述关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的议案，是根据《公司法》和《公司章程》等法律法规提出的，董事长、副董事长、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规规定，本次选举及聘任合法有效。

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  董 事 会

  2014年6月28日

  栾德利先生简历

  栾德利：男，汉族，1965年5月出生，大学学历。历任张裕葡萄酿酒股份有限公司销售副总经理、张裕卡斯特（廊坊)公司总经理、甘肃莫高实业发展股份有限公司付总经理、莫高葡萄酒销售总经理；现任甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司兰州分公司总经理、本公司副总经理。

  截止目前，栾德利先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  解荣喜先生简历

  解荣喜:男，汉族，1964年12月生，中共党员，大学学历，经济师职称。从事银行工作27年。1984年8月-1996年4月在农行淳安支行临歧营业所工作，任出纳、会计、信贷员，后担任营业所主任6年；1996年5月-2002年4月，先后担任农行淳安支行营业部主任、信贷管理部经理、资产经营部经理；2002年5月-2008年4月任农行杭州九堡支行行长；2008年5月-2011年4月负责筹建中信银行杭州九堡支行，任行长；2011年5月任中信银行杭州分行业务发展部总经理，负责临安中信村镇银行筹建；现任本公司副总经理。

  截止目前，解荣喜先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  薛效忠先生简历

  薛效忠：男，1959年出生，甘肃静宁县人，中共党员，1982年毕业于西北师范大学地理系。1978年-1982年在西北师范大学地理系读书。1982年-1990年在黄羊河农场子弟中学任教，其中1986年-1990年任副校长。1991年-1996年任黄羊河农场宣传科长、办公室主任。1997年-1998年任黄羊河麦芽公司经理、书记。1999年-2008年任莫高酒业分公司经理、书记，莫高葡萄基地经理、书记，莫高葡萄酒事业部经理并兼任莫高葡萄酒销售总部常务副经理等职。2009年-2011年任甘肃天润绿色食品开发有限公司销售经理、经理。2012年-2013年7月，任职兰州长熙农产品配送有限公司，负责兰州长熙农产品配送市场项目建设。现任本公司副总经理。

  截止目前，薛效忠先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李宏林先生简历

  李宏林：男，汉族，1970年5月出生，大专学历，中级会计师。1989年7月参加工作，先后在玉门石油管理局等单位工作，2010年4月至今在本公司从事财务管理工作，曾任本公司财务部部长，现任本公司财务总监。

  截止目前，李宏林先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘峰先生简历

  刘 峰：男，汉族,1967年11月生，毕业于北京大学法学院，硕士研究生学历，1991年参加工作，曾任福建省高级人民法院助理审判员、福建浩辰律师事务所律师、北京法意网科技有限公司副总裁。2004年至今在本公司担任董事会秘书，曾任本公司副总经理、董事、董事长助理，现任本公司董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  截止目前，刘峰先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  赵立旭先生简历

  赵立旭：男，汉族，中共党员，1968年8月出生，大学学历，财经学专业，中级会计师职称。1992年至1997年在甘肃扶贫抽纱有限公司从事会计工作；1997年至2004年在甘肃农垦啤酒股份有限公司担任审计科科长，总经理助理；2004年至2012年在甘肃莫高实业发展股份有限公司担任财务部部长、物流公司经理；2012年至2013年2月在兰州新纪元投资管理有限公司担任财务总监；现任本公司审计部负责人。

  截止目前，赵立旭先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈建英先生简历

  陈建英：男，汉族，1984年7月出生，大学学历，证券投资与管理专业。2006年8月至2007年11月在深圳华意隆电气股份有限公司东莞分公司从事产品销售、售后服务及库房管理工作；2008年4月至2008年11月在海通证券股份有限公司武威营业部从事证券经纪及咨询业务；2009年4月至今在本公司证券部工作，曾任证券部副部长；现任证券部部长、证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  截止目前，陈建英先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

  证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-46

  甘肃皇台酒业股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司于2014年6月26日以通讯方式发出了召开公司第六届监事会第一次会议的通知。本次会议于2014年6月28日上午在甘肃省兰州市秦安路105号东楼11层甘肃凉州皇台葡萄酒销售有限公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由出席会议的监事共同选举周建新先生主持，与会监事认真审议并表决通过了如下议案：

  以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举丁建平女士为公司第六届监事会主席的议案。

  丁建平女士简历2014年6月7日发布于《证券时报》及巨潮资讯网的《第五届监事会2014年第一次临时会议决议公告》。

  特此公告。

  甘肃皇台酒业股份有限公司监事会

  2014年6月28日