证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●本次会议是否有否决提案的情况：否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）上海申华控股股份有限公司２０１３年度股东大会于二Ｏ一四年六月三十日在上海市新华路１６０号上海影城五楼多功能厅举行。

（二）会议出席情况

（三）本次会议的登记、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事汤琪先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事１１人，出席５人，其中杨建文独立董事、陈晓利独立董事因工作原因未出席本次会议，祁玉民董事委托汤琪董事出席，王世平董事、雷小阳董事、池冶董事委托翟锋董事出席；公司在任监事４人，出席２人，其中于淑君、胡春华监事因工作原因未出席本次会议。公司董事会秘书、高管均出席了本次会议。

二、议案审议情况

注：第 ６、８项议案为关联交易事宜，关联股东需回避表决。同时，第 ７、１０项议案作为特别决议应当经参会股东所持有效表决票的三分之二以上通过。根据表决结果，上述几项议案均获得通过。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所蔡磊律师、郑重律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为，公司２０１３年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、经监票股东、律师签字见证的股东大会表决结果；

３、律师法律意见书。

上海申华控股股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年六月三十日