证券时报多媒体数字报

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-056

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

关于召开2014年第三次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2014年第三次临时股东大会通知，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2014年7月4日 星期五 下午2∶50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年7月4日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月3日15∶00 至2014年7月4日15∶00 期间的任意时间。

6、出席对象：

（1）截止2014年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

《关于授权公司管理层办理短期融资券发行相关事宜的议案》

详见2014年6月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-052】号公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2014年7月2日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。

4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年7月4日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月3日15∶00 至2014年7月4日15∶00 期间的任意时间。

（二）投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1) 深市挂牌投票代码：360592，投票简称：中福投票。

(2) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为“买入投票” 。

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体如下表：

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权。

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

联 系 人：李茜、周汉淼

联系电话：0591-87871990转103、101

传 真：0591-87383288

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

附件：授权委托书

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二〇一四年七月一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

委托人（签字/盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-057

中福海峡（平潭）发展股份有限公司

诉讼执行和解公告

公司及全体董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、有关本案的基本情况

1998年6月2日，福建九州集团股份有限公司与浙江省工商信托投资股份有限公司签订融资租赁协议，本公司对其承担连带责任，福建九州集团股份有限公司因未能按期偿付已被提起诉讼，该案由浙江杭州市中级人民法院受理，于2000年12月13日作出（2000）杭经初字第572号民事判决书，并由浙江省高级人民法院（2001）浙经终字第103号作出终审判决：由本公司对福建九州集团股份有限公司应付租金568.56万元及律师代理费4.23万元承担连带责任，法院于2001年7月查封本公司在上海中福企业投资有限公司出资额中的1,349.34万元股权。（详见公司2000-2013年年度报告中附注-或有事项）。

2014年6月23日，公司与浙江工信投资股份有限公司（原浙江省工商信托投资股份有限公司，以下简称“浙江工信”）签订了《执行和解协议》，双方一致同意以（2000）杭经初字第572号民事判决及浙江省高级人民法院（2001）浙经终字第103号民事判决书的判决为基础协商处理本案执行事宜，经双方确认本公司应支付给浙江工信的费用包括租金、律师代理费以及诉讼所涉及的受理费560万元及延迟履行的罚金。双方同意若本公司于协议签订10日内一次性向浙江工信支付人民币100万元后，浙江工信将自愿放弃债权，交由本公司继受并自行催讨。

二、执行和解协议履行情况

公司根据协议于2014年6月27日向浙江工信支付人民币100万元，至此本案终审判决已和解执行完毕。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截止本公告日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲

裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

根据企业会计准则的相关规定，公司自2001年起，对该项诉讼产生的担保计提了预计负债，截止至2014年3月31日，计提的预计负债总额为9,060,600元，鉴于上述诉讼事项已经执行完毕，公司转回剩余的计提负债8,060,600元，该笔计提负债转回时确认为公司的当期“营业外收入”，这将对本公司2014年第二季度业绩产生积极影响。

五、备查文件

1、浙江省高级人民法院民事判决书[2001]浙经—终字第103号。

2、执行和解协议。

特此公告。

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

二○一四年七月一日