证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于二○一四年七月一日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2014年6月27日以书面和电子邮件形式送达各位董事。参加会议的董事应为11名，实为11名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经认真审议、投票表决，全体董事作出如下决议：

  审议通过关于规范公司控股股东承诺的议案。关联董事李照智、张朝宏、杨万林、何崇阳、潘平英、张国平、王进忠回避表决，其他4名非关联董事宋思忠、刘景伟、赵保东、张鸿儒对本议案进行了表决，赞成的4人，反对的0人，弃权的0人。

  1、为解决历史遗留问题，避免与上市公司之间存在同业竞争或潜在同业竞争，保护上市公司股东权益，公司控股股东晋西工业集团有限责任公司（以下简称"晋西集团"）承诺将以晋西集团包头分公司为平台，整合、收购包头北方铸钢有限责任公司现有铁路产品业务，并在满足特定条件后注入上市公司。综合考虑目前审计、评估工作进展及后续收购事宜的程序履行、手续办理等情况，公司及晋西集团决定将此项承诺履行期限予以明确：本承诺于2015年12月31日之前履行完成。

  2、为配合公司解决其部分房产办理房产证所遇到的"房地分离"问题，公司控股股东晋西集团承诺出让晋西车轴8处工房所占用范围内的土地使用权，其中4处工房因太原市政府城市道路规划时在公司厂区由南向北规划了一条道路，认定该4处工房压占该规划道路红线，不能办理相关任何手续，因此晋西集团涉及该4处工房的承诺客观上已无法履行。2014年6月20日，公司采用现场投票和网络投票相结合的方式召开了2013年度股东大会，关联股东回避表决，以赞成股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%的表决结果审议通过了《关于豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案》，同意豁免晋西集团履行其中压占规划道路的4处工房的产权转让手续。综合考虑其余4处工房的产权登记审批进展情况及后续转让等情况，公司及晋西集团决定将此项承诺履行期限予以明确：本承诺于2015年12月31日之前履行完成。

  公司独立董事对此项议案审议后发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  董事会

  二0一四年七月二日