证券时报多媒体数字报

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-072

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于召开2014年第五次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2014年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知》。公司定于2014年7月7日(周一)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2014年第五次临时股东大会。

为保护投资者合法权益,方便股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现发布关于召开公司 2014年第五次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2014年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第五届董事会

公司第五届董事会2014年度第十次临时会议审议通过关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

1、现场会议时间:2014年7月7日(周一)下午14:50;

2、网络投票时间:2014年7月6日(周日)—2014年7月7日(周一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2014年7月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月6日15:00至2014年7月7日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年6月30日(周一)。

即2014年6月30日(周一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

二、会议审议事项:

1、关于公司为中实混凝土南京银行流动资金贷款提供信用担保的议案;

2、关于公司为中实混凝土南京银行最高债权额合同提供抵押担保的议案;

3、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。(特别强调:审议该议案时,公司第一大股东国美控股集团有限公司回避表决。)

详见2014年6月21日《第五届董事会2014年度第十次临时会议决议公告》(公告编号:2014-063)、《第五届监事会2014年度第三次临时会议决议公告》(公告编号:2014-064)、《对外担保公告之一》(公告编号:2014-065)、《对外担保公告之二》(公告编号:2014-066)、《关联交易公告》(公告编号:2014-067)。

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;

指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2014年7月3日、7月4日,每日上午9:30—11:00、下午14:00—16:00;

3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董事会秘书处(邮政编码:100081)。

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360931;

2、投票简称:中科投票。

3、投票时间:2014年7月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数;

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1, 2.00 元代表议案二,以此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年7月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2014年7月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项:

1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。

2、联系人:田玥、宋楠

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第五届董事会2014年度第十次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二○一四年七月一日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章: 证件名称:

证件号码: 委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名 证件名称:

证件号码: 受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

日 期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-073

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

大股东变更收购承诺履行完毕公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号)及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发〔2014〕35号)文件中的要求,本公司对上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行进行了全面梳理和检查(详见2014年2月14日,公告2014-010号),其中,控股股东国美控股集团有限公司(以下简称:“国美控股”)未能全面履行的“向上市公司寻找或注入优质房地产资产”的原收购承诺目前已按法定程序完成变更,变更后的承诺内容为:

豁免上市公司自2011年7月1日至2014年6月30日止,累计拖欠及应付大股东借款利息55,947,099.62元。

上述方案的实施,可稳定公司现金流,增加上市公司股东权益,增强上市公司的抗风险能力。

《中关村收购报告书》中“寻找或注入优质的房地产项目”已不符合宏观环境、股东资源和上市公司战略及中小股东利益,不再履行。

以上承诺自上市公司中关村股东大会批准之日起生效。

上述变更承诺事宜已经公司第五届董事会2014年度第七次临时会议、第五届监事会2014年度第二次临时会议及公司2014年第三次临时股东大会以现场加网络投票表决的方式审议通过。在审议该事项的具体程序中,关联董事、关联股东均已回避表决。(详见2014年5月6日,公告2014-041号、042号,2014年5月23日,公告2014-048号)

至此,公司已严格按照中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号)和北京证监局下发《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发〔2014〕35号)文件中的要求,积极协助控股股东按照相关文件中的要求变更了承诺事项,并按要求及时披露了进展情况。

目前,上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司已不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况(详见2014年5月28日,公告2014-051号)。

就变更后的承诺内容“豁免上市公司自2011年7月1日至2014年6月30日止,累计拖欠及应付大股东借款利息55,947,099.62元。”国美控股现已兑现承诺,公司财务部门据此进行账务处理,增加上市公司“资本公积”55,947,099.62元。

至此,国美控股变更后的承诺事项全部履行完毕。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

          二O一四年七月一日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-074

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2014年7月1日收到公司副总裁兼董事会秘书王晶先生的书面辞呈。公司副总裁兼董事会秘书王晶先生因工作原因,申请辞去公司董事会秘书职务,在辞去该职务后,王晶先生将继续担任公司副总裁职务。

王晶先生未持有中关村(证券代码:000931)股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,王晶先生的辞呈自送达董事会时生效。

王晶先生辞职不影响公司相关工作的正常进行,公司将尽快完成董事会秘书的增补和相关后续工作。董事会秘书空缺期间,由董事长侯占军先生代行董事会秘书职责,直至新任董事会秘书当选为止。

王晶先生在公司任职董事会秘书期间,勤勉尽责,为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对王晶先生在公司任职董事会秘书期间所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

          二O一四年七月一日