证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议（临时）的会议通知于2014年6月24日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

  2.本次董事会于2014年7月1日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。

  3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事7人，实到6人，董事汪泽其因公出差委托董事肖奋参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过现场方式有效表决，通过了如下决议：

  1.审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将根据有关规定聘请中介机构对相关资产进行尽职调查及审计、评估。待确定具体方案后，公司将召开董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的重大资产重组预案及相关议案。在股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展公告。

  特此公告。

  深圳市奋达科技股份有限公司董事会

  二〇一四年七月二日