证券时报多媒体数字报

  证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-038

  湖南天润实业控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年7月1日在巨潮资讯网刊登了《湖南天润实业控股股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》(公告编号2014-034)的第3条审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》出现差错，现更正如下：

  更正前：

  3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第十届董事会决定聘任江峰先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

  经总经理麦少军先生提名，继续聘任沈洁坤女士为公司财务总监；经董事长麦少军先生提名，继续聘任江峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。江峰先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。（以上高级管理人员简历请见附件）

  公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  更正后：

  3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第十届董事会决定聘任江峰先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

  经总经理江峰先生提名，董事会继续聘任沈洁坤女士为公司财务总监；经董事长麦少军先生提名，董事会继续聘任江峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。江峰先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。（以上高级管理人员简历请见附件）

  公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二〇一四年七月一日

  证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-039

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第十届董事会第一次会议决议公告

  （更新后）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年6月30日在广东省佛山市金太阳大酒店召开了2013年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会。新产生的董事会于当日下午在金太阳大酒店召开了第十届董事会第一次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，罗筱琦女士因出国考察未能出席会议，特委托牟小容女士代其进行投票表决，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，收到有效表决票7份。经与会董事的共同推荐，会议由董事麦少军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况：

  1、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第十届董事会选举麦少军先生（简历见附件）为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

  2、审议通过《关于推选公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第十届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

  （1）战略与投资委员会

  主任委员：麦少军

  委员: 麦少军、姜峰、徐勇（独立董事）

  （2）提名委员会

  召集人：徐勇（独立董事）

  委员: 麦少军、徐勇（独立董事）、牟小容（独立董事）

  （3）薪酬与考核委员会

  召集人：罗筱琦（独立董事）

  委员: 罗筱琦（独立董事）、牟小容（独立董事）、赖钦祥

  （4）审计委员会

  召集人：牟小容（独立董事）

  委员: 牟小容（独立董事）、罗筱琦（独立董事）、张有生

  3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第十届董事会决定聘任江峰先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

  经总经理江峰先生提名，董事会继续聘任沈洁坤女士为公司财务总监；经董事长麦少军先生提名，董事会继续聘任江峰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。江峰先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。（以上高级管理人员简历请见附件）

  公司独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  继续聘任刘湘胜先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

  5、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  继续聘任单强先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

  三、 备查文件

  1、公司第十届董事会第一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二〇一四年七月一日

  附件：相关人员简历

  1、麦少军：男，1970年11月出生，中国国籍，研究生学历。曾任中国银行惠州分行高级客户经理，广州新大地房地产开发有限公司总经理，现任广州名盛房地产实业有限公司常务副总裁、湖南天润实业控股股份有限公司董事。兼任广州市北京路商会副会长，广州市番禺区洛浦商会副会长，广州番禺慈善会第二届荣誉副会长。广州名盛房地产实业有限公司是广东恒润华创的控股子公司，麦少军先生未持有广东恒润华创实业发展有限公司及其控股子公司的股份，也未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份,与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年除在广州新大地房地产开发有限公司、广州名盛房地产实业有限公司、湖南天润实业控股股份有限公司任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  2、江峰：男，汉族，1981年出生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年6月在深圳市计量质量检测研究院工作,2011年8月至2013年10月任广州名盛置业发展有限公司项目部经理。2013年10月担任公司副总经理、董事会秘书。江峰先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  3、沈洁坤：女，1947年2月出生，中国国籍，大专学历，高级会计师。曾任广东省第一轻工业厅物资供销公司财务科会计员、广东省广播电视厅财务处、电视塔游乐中心、广视宾馆财务部经理、广东发展银行总行财务经理、广东发展银行实业投资公司副总经理和总会计师、广东发展银行广东广控集团公司财务稽核部总经理、广东南湖国际旅行社有限责任公司财务总监，2011年7月起任本公司财务总监。沈洁坤女士与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有湖南天润实业控股股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  4、刘湘胜：男，1965 年6 月出生，中国国籍，曾任岳阳技工学校教师、湖南汨罗纺织印染厂车间技术员、新产品开发办主任，销售处副处长，现任本公司监事、证券事务代表和证券部长。刘湘胜先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  5、单强：男，1960年2月出生，中国国籍，大专学历，会计师职称。曾任湖南平江供销社主办会计、办公室主任，湖南汩罗纺织印染厂审计员、主办会计，湖南飞鸿高速公路技术发展有限公司办公室主任兼财务主管，湖南正虹科技发展股份有限公司分公司办公室主任、采购部经理，2009年11月起任公司审计部、企业管理部副部长，2011年10月任公司审计部负责人，单强先生曾先后二次参加湖南省证监局组织的内控培训学习。