证券时报多媒体数字报

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-30

安徽省皖能股份有限公司董事会

七届二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议于2014年7月2日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8名（含独立董事3人），实际参与表决董事8名。会议审议并以书面投票方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于提名施大福先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会原董事卢浩先生因工作需要辞去公司董事职务，根据安徽省能源集团有限公司推荐，提名施大福先生为公司第七届董事会董事候选人。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意8人，反对0人，弃权0人。

二、审议通过了《关于皖能合肥发电有限公司开展融资租赁的议案》

董事会同意公司控股子公司皖能合肥发电有限公司向招银金融租赁有限公司以售后回租的方式融资2亿元人民币，租赁期3年。

表决结果为：同意8人，反对0人，弃权0人。

三、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于2014年7月21日（周一）下午3：30在能源大厦三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意8人，反对0人，弃权0人。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一四年七月三日

附：施大福先生简历如下：

施大福，男，1962年9月出生，研究生。现任安徽省能源集团有限公司副总经理。历任本公司副总经理、总经理。施大福先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-31

安徽省皖能股份有限公司监事会

七届十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会七届十七次会议于2014年7月2日以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事2名，实际参与表决监事2名。会议以书面投票方式审议通过了《关于提名罗太忠先生任公司第七届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第七届监事会原监事杨治成先生因工作需要辞去公司监事职务，会议审议并一致同意，提名罗太忠先生任公司第七届监事会监事候选人。

该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议表决。

表决结果为：赞成2人，弃权0人，反对0人。

安徽省皖能股份有限公司监事会

二○一四年七月三日

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-32

关于皖能合肥发电有限公司

开展融资租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司控股子公司皖能合肥发电有限公司（以下简称“皖能合肥公司”）为了降低财务费用，减少股东担保额度，满足该公司流动资金周转的需求，根据该公司2014年的资金计划安排，现向招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）转让发电机组中设备的所有权，并以回租方式融资2亿元，租赁期限三年，每期租金支付方式为等额半年末支付，其中第一期租金在起租日后的第一个月的19日支付，以后每六个月的对应日支付一次。具体情况如下：

一、招银金融租赁有限责任公司情况介绍

1、注册地址：上海浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦22楼

2、法定代表人：张光华

3、注册资本：60亿元人民币

4、经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，向商业银行转让应收租赁款，经批准发行金融债券，同业拆借，向金融机构借款，境外外汇借款，租赁物品残值变卖及处理业务，经济咨询，银监会批准的其他业务。

5、关联关系：招银租赁公司与公司及公司前十名股东无关联关系。

6、主要财务数据：招银租赁公司截止2013年12月31日经审计的总资产为758亿元，净资产69亿元，净利润11.87亿元。

二、融资租赁合同主要内容

1、合同金额：2亿元。

2、租赁物：60万机组部分辅助设备（#5机组）。

3、融资金额：人民币200,000,000.00元

4、融资租赁方式：回租方式。皖能合肥公司将拥有的60万发电机组中部分辅助设备转让给招银租赁公司，再由招银租赁公司出租给皖能合肥公司使用。在皖能合肥公司按时履行完毕《融资租赁合同》项下所有债务（包括但不限于租金、租赁设备名义货价、其他应付费用等）后，租赁设备所有权转移至皖能合肥公司。

5、租赁期限：三年

6、名义参考年租赁利率：中国人民银行同期贷款基准利率下浮17%

7、租赁设备名义货价：人民币1.00元

8、租金及支付方式：租赁设备账面价值￥213,728,602.90元，转让总价款￥213,728,602.90元。总租金合计￥231,969,420.08元，分6期等额半年末支付，其中第一期租金在起租日后的第一个月的19日支付，以后每六个月的对应日支付一次。

9、手续费：融资额的1.985%

10、合同生效条件：合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章后生效。

11、租赁担保：无担保

三、融资租赁对公司的影响

通过融资租赁业务，皖能合肥公司利用其现有生产设备进行融资，有利于优化该公司资产负债结构，降低财务费用。该项业务的开展不会损害本公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大不利影响。

四、备查文件

融资租赁合同：合同编号（招银租赁字CD44HZ1401285144号）。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一四年七月三日

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-33

安徽省皖能股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会七届二十三次会议决定于2014年7月21日（周一）召开公司2014年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票方式

3、会议召开时间：2014年7月21日（周一）下午3：30

4、会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室

5、股权登记日：2014年7月15日

二、会议审议事项：

以上决议内容请见本公司2014年7月3日在《证券时报》、深交所指定网站 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司董事会七届二十三次会议决议公告》《公司监事会七届十七次会议决议公告》

三、本次会议出席对象

1、于2014年7月15日下午3点整A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股票持有人；

2、本公司董事、监事及董事会秘书出席会议，本公司高级管理人员列席会议；

3、本公司聘请的律师。

（四）本次会议登记办法

1、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在2014年7月16日-18日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

2、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明；

3、股东须以书面形式委托股东代理人，投票代理委托书由委托人签署或由其以书面正式委托的代理人签署。如投票代理委托书由代理人代表委托人签署，则该授权签署的授权书或其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。

四、联系方式

1、登记地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦五楼公司董事会办公室。

2、登记时间： 2014年7月16日-18日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00

3、书面回复地址：安徽省皖能股份有限公司董事会办公室

邮编：230011

电话：0551－62225811

传真：0551－62225800

联系人：方慧娟

4、会议半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

附：授权委托书

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一四年七月三日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽省皖能股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章） ：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日